奥泰生物:第二届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688606证券简称：奥泰生物公告编号：2023-011
杭州奥泰生物技术股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况：
杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月17日以电子邮件的形式发出会议通知，于2023年4月28日下午13：00在公司会议室以现场会议的方式召开。
会议应出席监事3名，实到出席监事3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
会议由监事会主席陈小英女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于的议案》根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2021年修订)》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定的要求，我们监事会全体成员在全面了解和审核公司《2022年年度报告》后认为：
董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
3、审议通过《关于的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于的议案》
公司监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案，充分考虑了公司盈利情况、现金流量状况和资金需求计划，结合当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
6、审议通过《关于的议案》
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定我们监事会全体成员在全面了解和审核公
司《2023年第一季度报告》后认为：
董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
7、审议通过《关于的议案》经审议，监事会认为：公司2022年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司预计的2023年度日常关联交易是在充分考虑公司正常生产经营需要所做出的合理预计，预计发生的日常关联交易系基于公平、自愿的原则进行，关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易有利于
公司经营业务发展，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
a.与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
b.与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之间的关联交易
议案表决情况：除陈小英回避表决外，本议案有效表决票2票，同意2票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
8、审议通过《关于的议案》
公司监事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按公司与其所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不再另行领取监事薪酬。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司 2022年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
10、审议通过《关于的议案》经审议，监事会同意公司于内部控制评价报告基准日出具的《2022年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的
财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
11、审议通过《关于的议案》
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
12、审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
1、监事会对本次激励计划预留授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
法律、行政法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
本次激励计划预留授予的激励对象均符合公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《杭州奥泰生物技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中的激励对象确定标准，具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为：
公司确定的本激励计划预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
综上，公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就，监事会同意公司本激励计划预留授予日为2023年4月28日，并同意以51元/股的授予价格向符合授予条件的23名激励对象授予预留部分限制性股票共计5万股。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
13、审议通过《关于的议案》经审议，监事会认为：公司基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至
2022年12月31日的各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提
了减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够真实、准确地反映公司2022年度财务状况和经营成果，不会影响公司正常经营。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
特此公告。
杭州奥泰生物技术股份有限公司监事会
2023年4月29日