明志科技:第二届监事会第六次会议决议公告

证券代码：688355证券简称：明志科技公告编号：2023-036
苏州明志科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明志科技”）第二届监
事会第六次会议通知于2023年5月16日以邮件方式发出，于2023年5月18日
以现场方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议由公司监事会主席邓金芳女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州明志科技股份有限公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经充分审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
1、对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予
条件是否成就进行核查后，监事会认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
本激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2023年限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
2、对本激励计划的授予日进行核查后，监事会认为：
公司确定本次激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意以2023年5月18日为授予日，授予价格为16.50元/股，向220名激励对象授予140.13万股限制性股票。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州明志科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-
037）。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，监事邓金芳女士为本次限制性股票激励计划激励对象关联方，对本议案回避表决。
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司监事会
2023年5月19日