*ST京蓝:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2023-038
京蓝科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2023年5月23日下午14时30分
2、网络投票时间：2023年5月23日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月23日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月23日9：15—15：
00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层
公司会议室
4、召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长郭绍增先生
7、参加本次股东大会表决的股东情况如下：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东23人，代表股份278697211股，占上市公司总股份的27.2254％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份229831279股，占上市公司总股份的22.4517％。
通过网络投票的股东18人，代表股份48865932股，占上市公司总股份的4.7736％。（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份59791698股，占上市公司总股份的5.8409％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份59067498股，占上市公司总股份的5.7702％。
通过网络投票的中小股东17人，代表股份724200股，占上市公司总股份的0.0707％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：
议案1.00《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意278535311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9419％；反对149700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0537％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。中小股东总表决情况：
中小股东总表决情况：
同意59629798股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7292％；反对149700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2504％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0204％。
表决结果：通过
议案2.00《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意278535311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9419％；反对149700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0537％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。中小股东总表决情况：
同意59629798股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7292％；反对149700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2504％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0204％。
表决结果：通过
议案3.00《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意278535311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9419％；反对149700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0537％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意59629798股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7292％；反对149700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2504％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0204％。
表决结果：通过
议案4.00《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意278535311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9419％；反对149700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0537％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意59629798股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7292％；反对149700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2504％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0204％。
表决结果：通过议案5.00《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
总表决情况：同意278535311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9419％；反对149700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0537％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意59629798股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7292％；反对149700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2504％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0204％。
表决结果：通过
议案6.00《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意278535311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9419％；反对149700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0537％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意59629798股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7292％；反对149700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2504％；弃权12200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0204％。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市华城律师事务所
2、律师姓名：王梦捷、郑博文
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十三日