新能泰山:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000720证券简称：新能泰山公告编号：2023-037
山东新能泰山发电股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2023年5月18日（星期四）14:00。
2、网络投票时间为：2023年5月18日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日
9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日
9:15－15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼）。
4、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：董事长吴永钢先生。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东授权委托代表人数共
计22名，代表公司股份数量为619618358股，占公司有表决权股份总数的比例为49.3118％。
其中：现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为5名，代表公司股份数量为613169121股，占公司有表决权股份总数的比例为48.7985％；通过网络投票参与表决的股东人数为17名，代表公司股份数量为6449237股，占公司有表决权股份总数的比例为0.5133％。
2、中小股东出席会议情况参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）19名，代表公司股份数量为7546637股，占公司有表决权股份总数的比例为0.6006％。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京植德律师事务所范艺娜律师、谭燕蓉律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
1、《2022年度董事会工作报告》；
同意617428481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.6466％；反对2189877股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为0.3534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000％。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意5356760股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数
2的比例为70.9821％；反对2189877股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为29.0179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为
0.0000％。
2、《2022年度监事会工作报告》；
同意617428481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.6466％；反对2189877股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为0.3534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000％。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意5356760股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为70.9821％；反对2189877股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为29.0179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为
0.0000％。
3、《2022年度利润分配方案》；
同意617487481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.6561％；反对2130877股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为0.3439％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000％。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意5415760股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为71.7639％；反对2130877股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为28.2361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为
0.0000％。
34、《2022年度财务决算报告》；
同意617428481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.6466％；反对2189877股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为0.3534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000％。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意5356760股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为70.9821％；反对2189877股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为29.0179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为
0.0000％。
5、《2022年年度报告及报告摘要》；
同意617428481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.6466％；反对2189877股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为0.3534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000％。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意5356760股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为70.9821％；反对2189877股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为29.0179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为
0.0000％。
6、《关于能源交通公司及子公司向公司及子公司提供借款的议案》；
同意93327517股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
97.5207％；反对2372677股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为2.4793％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大
4会有效表决权股份总数的比例为0.0000％。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意5173960股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为68.5598％；反对2372677股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为31.4402％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为
0.0000％。
该议案为关联交易事项，关联股东为公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司及其控股子公司南京华能南方实业开发股份有限公司，华能能源交通产业控股有限公司持有的300007395股股份、南京华能南方实业开发股份有限公司持有的223910769股股份回避表决。
7、《关于公司及子公司与财务公司2023年度金融业务预计的议案》；
同意93510317股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
97.7117％；反对2189877股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为2.2883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000％。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意5356760股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为70.9821％；反对2189877股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为29.0179％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为
0.0000％。
该议案为关联交易事项，关联股东为公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司及其控股子公司南京华能南方实业开发股份有限公司，华能能源交通产业控股有限公司持有的300007395股股份、南京华能南方实业开发股份有限公司持有的223910769股股份回避表决。
58、《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》；
同意93327517股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
97.5207％；反对2372677股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为2.4793％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000％。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意5173960股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为68.5598％；反对2372677股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为31.4402％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为
0.0000％。
该议案为关联交易事项，关联股东为公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司及其控股子公司南京华能南方实业开发股份有限公司，华能能源交通产业控股有限公司持有的300007395股股份、南京华能南方实业开发股份有限公司持有的223910769股股份回避表决。
9、《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意617428481股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.6466％；反对2130877股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为0.3439％；弃权59000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0095％。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意5356760股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为70.9821％；反对2130877股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为28.2361％；弃权59000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为
0.7818％。
610、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；
本议案实行累积投票方式进行表决，具体表决结果如下：
10.01选举吴永钢先生为公司第十届董事会非独立董事
同意614306034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.1426％。
吴永钢先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：
同意2234313股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为29.6067％。
10.02选举李晓先生为公司第十届董事会非独立董事
同意614306028股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.1426％。
李晓先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：
同意2234307股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为29.6067％。
10.03选举石林丛女士为公司第十届董事会非独立董事
同意614306028股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.1426％。
石林丛女士当选为公司第十届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：
同意2234307股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为29.6067％。
10.04选举管健先生为公司第十届董事会非独立董事
同意614306038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.1426％。
管健先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：
同意2234317股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
7数的比例为29.6068％。
10.05选举杨汉彦先生为公司第十届董事会非独立董事
同意614306028股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.1426％；
杨汉彦先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：
同意2234307股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为29.6067％。
10.06选举孙黎明先生为公司第十届董事会非独立董事
同意614306038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.1426％；
孙黎明先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
中小股东表决情况：
同意2234317股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为29.6068％。
11、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》；
本议案实行累积投票方式进行表决，具体表决结果如下：
11.01选举刘朝安先生为公司第十届董事会独立董事
同意614306039股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.1426％；
刘朝安先生当选为公司第十届董事会独立董事。
中小股东表决情况：
同意2234318股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为29.6068％。
11.02选举温素彬先生为公司第十届董事会独立董事
同意614306026股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.1426％；
温素彬先生当选为公司第十届董事会独立董事。
中小股东表决情况：
8同意2234305股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总
数的比例为29.6066％。
11.03选举程德俊先生为公司第十届董事会独立董事
同意614306025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.1426％；
程德俊先生当选为公司第十届董事会独立董事。
中小股东表决情况：
同意2234304股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为29.6066％。
11.04选举张骁先生为公司第十届董事会独立董事
同意614306025股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.1426％；
张骁先生当选为公司第十届董事会独立董事。
中小股东表决情况：
同意2234304股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为29.6066％。
12、《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》；
本议案实行累积投票方式进行表决，具体表决结果如下：
12.01选举谭泽平先生为公司第十届监事会非职工代表监事
同意614930544股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.2434％；
谭泽平先生当选为公司第十届监事会非职工代表监事。
中小股东表决情况：
同意2858823股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为37.8821％。
12.02选举王翠玲女士为公司第十届监事会非职工代表监事
同意614930542股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
99.2434％；
王翠玲女士当选为公司第十届监事会非职工代表监事。
9中小股东表决情况：
同意2858821股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为37.8821％。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向大会作了独立董事2022年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：范艺娜律师、谭燕蓉律师
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年年度股东
大会决议；
2、北京植德律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2023年5月18日
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