三湘印象:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000863证券简称：三湘印象公告编号：2023-032
三湘印象股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、会议召开时间：
（1）会议时间：2023年5月16日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年
5月16日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为
2023年5月16日9:15-15:00；
3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；
4、会议召集人：公司第八届董事会；
5、会议主持人：董事长许文智先生；
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加表决的股东及股东代表共22人，代表股份588617011股，占公司有表决权股份总数的49.8532%；
其中，通过现场投票的股东共8人，代表股份总数194905840股，占有表决权股份总数比例为16.5077%；通过网络投票的股东共14人，代表股份393711171股，占公
1司有表决权股份总数的33.3456%；
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共13人，代表股份总数546010股，占有表决权股份总数比例为0.0462％；
其中，通过现场投票的股东共3人，代表股份总数250800股，占有表决权股份总数比例为0.0212％；通过网络投票的股东共10人，代表股份总数295210股，占有表决权股份总数比例为0.0250％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式；
（二）提案详细表决情况如下：
1、议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过同意反对弃权占出席会议所有占出席会议所有占出席会议所有
股数/中小股东所持股数/中小股东所持股数/中小股东所持
（股）有表决权股份总（股）有表决权股份总（股）有表决权股份总
数的比例（%）数的比例（%）数的比例（%）
总表决情况58838011199.95982369000.040200中小股东表
30911056.612523690043.387500
决情况
2、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过同意反对弃权占出席会议所有占出席会议所有占出席会议所有
股数/中小股东所持股数/中小股东所持股数/中小股东所持
（股）有表决权股份总（股）有表决权股份总（股）有表决权股份总
数的比例（%）数的比例（%）数的比例（%）
2总表决情况58838011199.95982369000.040200
中小股东表
30911056.612523690043.387500
决情况
3、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过同意反对弃权占出席会议所占出席会议所占出席会议所
有/中小股东所有/中小股东有/中小股东所股数股数股数持有表决权股所持有表决权持有表决权股
（股）（股）（股）份总数的比例股份总数的比份总数的比例
（%）例（%）（%）
总表决情况58838011199.95982369000.040200中小股东表
30911056.612523690043.387500
决情况
4、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过同意反对弃权占出席会议所有占出席会议所有占出席会议所有
股数/中小股东所持股数/中小股东所持股数/中小股东所持
（股）有表决权股份总（股）有表决权股份总（股）有表决权股份总
数的比例（%）数的比例（%）数的比例（%）
总表决情况58838011199.95982369000.040200中小股东表
30911056.612523690043.387500
决情况
5、议案名称：关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案
审议结果：通过同意反对弃权股数占出席会议所股数占出席会议所股数占出席会议所
（股）有/中小股东所（股）有/中小股东（股）有/中小股东所
3持有表决权股所持有表决权持有表决权股
份总数的比例股份总数的比份总数的比例
（%）例（%）（%）
总表决情况58838011199.95982369000.040200中小股东表
30911056.612523690043.387500
决情况
6、议案名称：关于2023年度预计新增对外担保事项的议案
审议结果：通过同意反对弃权占出席会议所有占出席会议所有占出席会议所有
股数/中小股东所持股数/中小股东所持股数/中小股东所持
（股）有表决权股份总（股）有表决权股份总（股）有表决权股份总
数的比例（%）数的比例（%）数的比例（%）
总表决情况58834401199.95362730000.046400中小股东表
27301050.000927300049.999100
决情况
7、议案名称：关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案
审议结果：本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的
2/3以上审议通过
同意反对弃权占出席会议所有占出席会议所有占出席会议所有
股数/中小股东所持股数/中小股东所持股数/中小股东所持
（股）有表决权股份总（股）有表决权股份总（股）有表决权股份总
数的比例（%）数的比例（%）数的比例（%）
总表决情况58838011199.95982369000.040200中小股东表
30911056.612523690043.387500
决情况
8、议案名称：关于修订《三湘印象股份有限公司募集资金管理制度》的议案；
审议结果：本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的
42/3以上审议通过
同意反对弃权占出席会议所有占出席会议所有占出席会议所有
股数/中小股东所持股数/中小股东所持股数/中小股东所持
（股）有表决权股份总（股）有表决权股份总（股）有表决权股份总
数的比例（%）数的比例（%）数的比例（%）
总表决情况58834401199.95362730000.046400中小股东表
27301050.000927300049.999100
决情况
9、议案名称：关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案；
审议结果：本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的
2/3以上审议通过
同意反对弃权占出席会议所有占出席会议所有占出席会议所有
股数/中小股东所持股数/中小股东所持股数/中小股东所持
（股）有表决权股份总（股）有表决权股份总（股）有表决权股份总
数的比例（%）数的比例（%）数的比例（%）
总表决情况58838011199.95982369000.040200中小股东表
30911056.612523690043.387500
决情况
三、独立董事述职情况
公司独立董事向本次股东大会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并进行了述职。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；
（二）律师名称：蒋文俊、邓琳；
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符
合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
5五、备查文件
（一）公司2022年年度股东大会决议；
（二）君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2023年5月17日
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