欣龙控股:拟续聘会计师事务所的公告

证券代码：000955证券简称：欣龙控股公告编号：2023-011
欣龙控股（集团）股份有限公司
拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、
工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会
计师事务所之一，并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师
943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。
1天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收
入21.11亿元证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、
房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户（制造业）134家。
2．投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业
风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员18名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如
下：
项目合伙人及签字注册会计师1：向芳芸，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告3家。
2签字注册会计师2：王亮，2010年成为注册会计师，2009年开
始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：唐洪春，2009年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2007年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告不少于9家
2．诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存
在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要
求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计80万元（其中：年报审计费用50万元；内控审计费用30万元）。较上一期审计费用未发生变动。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况公司董事会审计委员会经审阅公司拟续聘天职国际为2023年财
务报告及内部控制审计机构的相关资料，认为：天职国际具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，同时也拥有相应的投资者保护
3能力及诚信状况，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求。
本委员会同意续聘天职国际为公司2023年度财务报告审计机构，聘期1年，审计费用不高于50万元。同时，因公司内部控制审计的需要，本委员会同意续聘天职国际为公司2023年内部控制审计机构，聘期1年，审计费用不高于30万元。本委员会审议同意上述事项，并将其提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事发表事前认可意见如下：公司拟续聘天职国际为公
司2023年财务报告及内部控制审计机构。作为公司独立董事，我们对该事项进行了事前审查，认为天职国际具备足够的专业能力、投资者保护能力以及独立性，具备为公司提供财务报告及内部控制审计的资格、经验和能力。同意将该续聘会计师事务所的事项提交董事会讨论审议。
公司独立董事发表独立意见如下：公司拟续聘的天职国际具备多
年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有相应的投资者保护能力及诚信状况，能够独立地为公司提供审计服务，能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。此次续聘会计师事务所的审议程序符合《公司章程》等的相关规定，所确定的2023年度审计费用具备合理性。同意本议案提请公司股东大会表决。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于2023年4月25日召开了第八届董事会第八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
4三、报备文件
（一）董事会决议；
（二）审计委员会履职情况的证明文件；
（三）独立董事的书面意见；
（四）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
2023年4月25日
5