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证券代码:688681证券简称:科汇股份公告编号:2023-027
山东科汇电力自动化股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2023年4月25日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2023年4月14日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王俊江主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《监事会议事规则》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》
监事会认为:公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政
法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。我们保证2023年第一季度报告的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
综上,监事会同意公司《关于公司2023年第一季度报告的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
1具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023
年第一季度报告》。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司监事会
2023年4月26日
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