奥精医疗:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688613证券简称：奥精医疗公告编号：2023-033
奥精医疗科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月11日
（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区永旺西路26号院2号楼4层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
普通股股东人数15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量46204763
普通股股东所持有表决权数量46204763
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
34.6535例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）34.6535
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 Eric Gang Hu（胡刚）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书仇志烨先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4608206399.73441227000.265600.0000
2、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4608206399.73441227000.265600.0000
3、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4608206399.73441227000.265600.0000
4、议案名称：关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4608206399.73441227000.265600.0000
5、议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4608206399.73441227000.265600.0000
6、议案名称：关于公司《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1873566699.34931227000.650700.00007、议案名称：关于为公司及董监高人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1873566699.34931227000.650700.0000
8、议案名称：关于公司《2022年年度审计报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4608206399.73441227000.265600.0000
9、议案名称：关于公司2022年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4598918199.53342155820.466600.0000
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4598918199.53342155820.466600.0000
11、议案名称：关于修订《奥精医疗科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股4608206399.73441227000.265600.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
4关于公司续聘2036699.4011122700.598900.0000
立信会计师事9960
务所（特殊普通合伙）为公司
2023年度财务
审计机构的议案6关于公司《20231026798.8190122701.181000.0000年度董事、监事6660及高级管理人员薪酬方案》的议案
7关于为公司及1026798.8190122701.181000.0000
董监高人员购6660买责任险的议案8关于公司《20222036699.4011122700.598900.0000年年度审计报9960告》的议案
9关于公司20222027498.9478215581.052200.0000年年度利润分1142配预案的议案
10关于提请股东2027498.9478215581.052200.0000
大会授权董事1142会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案10、议案11为特别决议议案，已获得出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、本次股东大会会议议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10对中小
投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会会议议案 6、议案 7 关联股东 Eric Gang Hu（胡刚）、黄晚兰、崔福斋、李玎、北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）、嘉兴华控股权投资基
金合伙企业（有限合伙）、 COWIN CHINA GROWTH FUND I L.P.进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李侦、崔红菊
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。特此公告。
奥精医疗科技股份有限公司董事会
2023年5月12日