西力科技:杭州西力智能科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688616证券简称：西力科技公告编号：2023-016
杭州西力智能科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月17日
（二）股东大会召开的地点：杭州西力智能科技股份有限公司五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数19
普通股股东人数19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量101063810
普通股股东所持有表决权数量101063810
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
67.3758比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
67.3758
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋毅然先生主持本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州西力智能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事夏祺洁通过视频参会；
2、公司在任监事5人，出席5人，其中监事胡全胜通过视频参会；
3、公司董事会秘书周小蕾女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10105778999.994060210.006000.0000
2、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10105778999.994060210.006000.0000
3、议案名称：关于2022年度独立董事履职情况报告的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10105778999.994060210.006000.0000
4、议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10105778999.994060210.006000.0000
5、议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10105778999.994060210.006000.0000
6、议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10105778999.994060210.006000.0000
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10105778999.994060210.006000.00008、议案名称：关于《杭州西力智能科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股889829194.82594855195.174100.00009、议案名称：关于《杭州西力智能科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股889829194.82594855195.174100.0000
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激
励计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股889829194.82594855195.174100.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例票比例序号票数票数
（%）（%）数（%）
6关于2022年度847778999.929060210.071000.0000
利润分配方案的议案
7关于续聘会计847778999.929060210.071000.0000
师事务所的议案8关于《杭州西力799829194.27714855195.722900.0000智能科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案9关于《杭州西力799829194.27714855195.722900.0000智能科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
10关于提请股东799829194.27714855195.722900.0000
大会授权董事会办理公司
2023年限制性
股票激励计划有关事项的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案8、议案9、议案10为特别表决事项，已经出席本次股东
大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其他议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
2、本次审议议案6、议案7、议案8、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。
3、本次审议议案8、议案9、议案10为关联股东回避表决的议案，参与公
司本次激励计划的拟激励对象及其关联方都已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：卢钢、季烨
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告!杭州西力智能科技股份有限公司董事会
2023年5月18日