*ST银河:2022年年度股东大会会议决议公告

证券代码：000806 证券简称：*ST银河 公告编号：2023-045
北海银河生物产业投资股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
会议通知：北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称：“公司”）2022年年度股东大会会议通知已于2023年4月29日以公告形式发布。
会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：2023年5月19日。通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2023年5月19日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月19日
9:15—15:00期间的任意时间。
现场会议地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室。
会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长刘克洋先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东318人，代表股份483328403股，占上市公司总股
份的43.9425％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份262685442股，占上市公司总股份的23.8824％。
通过网络投票的股东313人，代表股份220642961股，占上市公司总股份的
20.0601％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东316人，代表股份90424362股，占上市公司总股份的8.2211％。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份882301股，占上市公司总股份的0.0802％。
通过网络投票的中小股东312人，代表股份89542061股，占上市公司总股份的8.1408％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）
事务所见证律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。会议议案表决结果具体如下：
（一）审议并通过了《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：同意264793581股，占出席会议所有股东所持股份的54.7854％；
反对218433222股，占出席会议所有股东所持股份的45.1935％；弃权101600股（其中，因未投票默认弃权101500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0210％。
中小股东总表决情况：同意2990440股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.3071％；反对87332322股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5805％；弃权
101600股（其中，因未投票默认弃权101500股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.1124％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，获得通过。
（二）审议并通过了《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：同意264890081股，占出席会议所有股东所持股份的54.8054％；
反对218438222股，占出席会议所有股东所持股份的45.1946％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3086940股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.4138％；反对87337322股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5861％；弃权
100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0001％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（三）审议并通过了《2022年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：同意395889481股，占出席会议所有股东所持股份的81.9090％；
反对87337322股，占出席会议所有股东所持股份的18.0700％；弃权101600股（其中，因未投票默认弃权101500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0210％。
中小股东总表决情况：同意2985440股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.3016％；反对87337322股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5861％；弃权
101600股（其中，因未投票默认弃权101500股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.1124％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（四）审议并通过了《2022年度财务决算报告》
总表决情况：同意395517481股，占出席会议所有股东所持股份的81.8320％；
反对87709322股，占出席会议所有股东所持股份的18.1469％；弃权101600股（其中，因未投票默认弃权101500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0210％。
中小股东总表决情况：同意2613440股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.8902％；反对87709322股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9974％；弃权
101600股（其中，因未投票默认弃权101500股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.1124％。投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（五）审议并通过了《2022年度利润分配预案》
总表决情况：同意395823081股，占出席会议所有股东所持股份的81.8953％；
反对87358722股，占出席会议所有股东所持股份的18.0744％；弃权146600股（其中，因未投票默认弃权101500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0303％。
中小股东总表决情况：同意2919040股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.2282％；反对87358722股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6097％；弃权
146600股（其中，因未投票默认弃权101500股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.1621％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（六）审议并通过了《关于公司2023年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的议案》
总表决情况：同意268278204股，占出席会议所有股东所持股份的55.5064％；
反对214903599股，占出席会议所有股东所持股份的44.4633％；弃权146600股（其中，因未投票默认弃权101500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0303％。
中小股东总表决情况：同意6475063股，占出席会议的中小股东所持股份的
7.1608％；反对83802699股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6771％；弃权
146600股（其中，因未投票默认弃权101500股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.1621％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
（七）审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意395888481股，占出席会议所有股东所持股份的81.9088％；
反对87278022股，占出席会议所有股东所持股份的18.0577％；弃权161900股（其中，因未投票默认弃权116800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0335％。
中小股东总表决情况：同意2984440股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3005％；反对87278022股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5205％；弃权
161900股（其中，因未投票默认弃权116800股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.1790％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所梁效威、赵继民两位见证律师为本次股东大会出具了
会议见证法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
五、备查文件
1．公司2022年年度股东大会决议；
2．国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇二三年五月十九日