明志科技:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688355证券简称：明志科技公告编号：2023-033
苏州明志科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月18日
（二）股东大会召开的地点：苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数16
普通股股东人数16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量91119841
普通股股东所持有表决权数量91119841
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.8657例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）73.8657
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长吴勤芳先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书范丽女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股9109669599.9746231460.025400.0000
2、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股9109669599.9746231460.025400.0000
3、议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股9109669599.9746231460.025400.0000
4、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股9109669599.9746231460.025400.0000
5、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股9096453699.82961553050.170400.0000
6、议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股9109669599.9746231460.025400.0000
7、议案名称：《关于续聘2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股9109669599.9746231460.025400.0000
8、议案名称：《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股9096453699.82961553050.170400.0000
9、议案名称：《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股9096453699.82961553050.170400.0000
10、议案名称：《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股9109669599.9746231460.025400.0000
11、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股9096453699.82961553050.170400.0000
12、 议案名称：《关于符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股608522097.51131553052.488700.0000
13、 议案名称：《关于 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
13.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股608522097.51131553052.488700.0000
13.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股608522097.51131553052.488700.0000
13.03议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股608522097.51131553052.488700.0000
13.04议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股608522097.51131553052.488700.0000
13.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股608522097.51131553052.488700.0000
13.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股608522097.51131553052.488700.0000
13.07议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股608522097.51131553052.488700.0000
13.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股608522097.51131553052.488700.0000
13.09议案名称：募集资金金额及用途审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股608522097.51131553052.488700.0000
13.10议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股608522097.51131553052.488700.0000
14、 议案名称：《关于 2023年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股608522097.51131553052.488700.000015、 议案名称：《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股608522097.51131553052.488700.000016、 议案名称：《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股608522097.51131553052.488700.0000
17、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A股股票涉及关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股608522097.51131553052.488700.000018、议案名称：《关于公司与特定对象签署的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股608522097.51131553052.488700.0000
19、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股608522097.51131553052.488700.000020、 议案名称：《关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股608522097.51131553052.488700.0000
21、议案名称：《关于未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股608522097.51131553052.488700.0000
22、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股608522097.51131553052.488700.000023、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股608522097.51131553052.488700.000024、议案名称：《关于及其摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8693093699.82171553050.178300.000025、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8693093699.82171553050.178300.000026、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8693093699.82171553050.178300.0000
27、议案名称：《关于修改公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股9096453699.82961553050.170400.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例
序号票数比例（%）票数
（%）数（%）《关于公司
2022年度利
6621737999.6291231460.370900.0000
润分配预案的议案》《关于续聘
2023年度审
7621737999.6291231460.370900.0000
计机构的议案》《关于公司董事2023年
8608522097.51131553052.488700.0000
度薪酬方案的议案》《关于符合向特定对象
12 发行 A 股股 6085220 97.5113 155305 2.4887 0 0.0000
票条件的议案》发行股票的
13.01608522097.51131553052.488700.0000
种类和面值发行方式和
13.02608522097.51131553052.488700.0000
发行时间定价基准
日、发行价
13.03608522097.51131553052.488700.0000
格及定价原则发行对象及
13.04608522097.51131553052.488700.0000
认购方式
13.05发行数量608522097.51131553052.488700.0000
13.06限售期608522097.51131553052.488700.0000
13.07上市地点608522097.51131553052.488700.0000
本次发行前
13.08滚存未分配608522097.51131553052.488700.0000
利润的安排募集资金金
13.09608522097.51131553052.488700.0000
额及用途本次发行的
13.10608522097.51131553052.488700.0000
决议有效期《关于2023年度向特定
14608522097.51131553052.488700.0000
对象发行 A股股票预案的议案》《关于2023年度向特定
对象发行 A
15股股票方案608522097.51131553052.488700.0000
的论证分析报告的议案》《关于2023年度向特定
对象发行 A
16股股票募集608522097.51131553052.488700.0000
资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象
发行 A 股股
17608522097.51131553052.488700.0000
票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与特定对象
签署的议案》《关于前次募集资金使
19608522097.51131553052.488700.0000
用情况报告的议案》《关于向特定对象发行
A 股股票摊薄即期回报
20608522097.51131553052.488700.0000
与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于未来三年
21（2023-202608522097.51131553052.488700.0000
5年）股东分红回报规划的议案》《关于本次募集资金投向属于科技
22608522097.51131553052.488700.0000
创新领域的说明的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
23办理本次向608522097.51131553052.488700.0000
特定对象发
行 A 股股票相关事宜的议案》《关于
及其摘要的议案》《关于
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限
26205162092.96281553057.037200.0000
制性股票激励计划相关事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案11-27为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；2、本次股东大会议案6、7、8，议案12-26已对中小投资者进行了单独计票；
3、关联股东吴勤芳先生、邱壑先生对议案12-23回避表决2023年限制性股票
激励计划关联股东已对议案24-26回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：远闻（上海）律师事务所
律师：仲思宇律师、李文青律师
2、律师见证结论意见：
苏州明志科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
苏州明志科技股份有限公司董事会
2023年5月19日