英科再生:山东英科环保再生资源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688087证券简称：英科再生公告编号：2023-024
山东英科环保再生资源股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况山东英科环保再生资源股份有限公司第四届董事会第一次会议于2023年5月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，经全体董事共同推举，会议由刘方毅先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
董事会同意选举刘方毅先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
经审查，刘方毅先生符合法律、法规规定的任职资格。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-025）。
（二）逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，根据拟任董事长提名，选举各专门委员会成员，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
1、选举刘方毅先生、管伟先生、金喆女士为公司第四届董事会
战略与 ESG 委员会委员，其中刘方毅先生为战略与 ESG 委员会主任委员（召集人）。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、选举黄业德先生、管伟先生、杨奕其女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中黄业德先生为审计委员会主任委员（召集人）。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
3、选举黄业德先生、管伟先生、刘方毅先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中黄业德先生为提名委员会主任委员（召集人）。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、选举管伟先生、黄业德先生、刘方毅先生为公司第四届董事
会薪酬与考核委员会委员，其中管伟先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。
经审查，以上人员符合法律、法规规定的任职资格。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-025）。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
董事会同意聘任金喆女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
经审查，金喆女士符合法律、法规规定的任职资格。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-025）。
（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
董事会同意聘任田婷婷女士、赵京生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
经审查，田婷婷女士、赵京生先生符合法律、法规规定的任职资格。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-025）。
（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
董事会同意聘任朱琳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
经审查，朱琳女士符合法律、法规规定的任职资格。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-025）。
（六）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
董事会同意聘任李寒铭女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
经审查，李寒铭女士符合法律、法规规定的任职资格。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-025）。
（七）审议通过《关于聘任总工程师的议案》
董事会同意聘任李志杰先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
经审查，李志杰先生符合法律、法规规定的任职资格。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-025）。
（八）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
董事会同意聘任徐纹纹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
经审查，徐纹纹女士符合法律、法规规定的任职资格。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-025）。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2023年5月11日