南天信息:2022年度股东大会的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南南天电子信息产业股份有限公司
2022年度股东大会的
法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所
Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)
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北京德恒（昆明）律师事务所关于云南南天电子信息产业股份有限公司
2022年度股东大会的
法律意见
云南南天电子信息产业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为公司的常年法律顾问，本次指派刘革律师、杨杰群律师出席公司2022年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，就公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于2023年
4月20日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2023年4月
22日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站
等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。
2023年4月24日，公司收到控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司《关于提议增加云南南天电子信息产业股份有限公司2022年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》提交公司2022年度股东大会一并审议，并于4月26日披露了《关于2022年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》。
本次股东大会于2023年5月12日14:30在昆明市环城东路455号公司四楼
会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔20天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由公司董事长徐宏灿先生主持，符合法律、法规及公司《章程》的规定。二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共195名，代表有表决权股份数为164637391股，占公司股本总额的41.7479%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份数为
157200140股，占公司股本总额的39.8620%；出席网络投票表决的股东共191名，代表有表决权股份数为7437251股，占公司股本总额的1.8859％；出席本次股东大会的中小股东共192名，代表有表决权股份数为7412451股，占公司股本总额的1.8796％，其资格均合法有效。此外，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《南天信息2022年度董事会工作报告》《南天信息2022年度监事会工作报告》《南天信息2022年度财务决算报告》《南天信息2022年度利润分配方案》《南天信息2022年年度报告全文及摘要》《关于南天信息董事薪酬的议案》《关于南天信息监事薪酬的议案》《关于向银行申请授信额度的议案》《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》共九项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，其中关联股东对关联交易事项已回避表决，结果均以符合公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南南天电子信息产业股份有限公司2022年度股东大会的法律意见》之签署页）北京德恒（昆明）律师事务所负责人：伍志旭
经办律师：刘革杨杰群
二〇二三年五月十二日