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东芯股份:第二届董事会第七次会议决议公告

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东芯股份:第二届董事会第七次会议决议公告

运之起始 发表于 2023-5-11 00:00:00 浏览:  551 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:688110证券简称:东芯股份公告编号:2023-035
东芯半导体股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东芯半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月9日以现场
与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)。
公司全体董事一致同意豁免本次会议提前5天通知的要求。本次会议由公司董事长蒋学明先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案:
(一)审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《东芯半导体股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司于2023年5月9日召开的2022年年度股东大会的授权,公司和激励对象符合公司2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)授予条件的规定,本次激励计划首次授予条件已经成就。现确定本次激励计划的首次授予日为2023年5月9日,并以22.00元/股的授予价格向符合授予条件的117名激励对象授予限制性股票401.70万股。
1公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。关联董事蒋学明、谢莺霞、蒋雨舟已对本议案回避表决。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-034)。
(二)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-038)特此公告。
东芯半导体股份有限公司董事会
2023年5月11日
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