电广传媒:2022年度股东大会决议公告

股票代码：000917股票简称：电广传媒公告编号：2023-27
湖南电广传媒股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2023年5月25日（星期四）14:40
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城
三楼会议室
3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳
证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。
4、召集人：本公司董事会
5、现场会议主持人：由公司董事长、总经理王艳忠先生主持。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023年5月25日9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的时间为：2023年5月25日上午9:15至2023年5月25日下午15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东91人，代表股份84130898股，占上市公司总股份的5.9349％。
1其中：通过现场投票的股东14人，代表股份51184713股，占上市公司总
股份的3.6108％。通过网络投票的股东77人，代表股份32946185股，占上市公司总股份的2.3242％。
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了列入公司《关于召开2022度股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：
议案一：公司2022年度董事会工作报告
总表决情况：
同意77357788股，占出席会议所有股东所持股份的91.9493％；反对6173110股，占出席会议所有股东所持股份的7.3375％；弃权600000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7132％。
中小股东总表决情况：
同意77357788股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9493％；反对6173110股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3375％；弃权600000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7132％。
表决结果：本议案获通过。
议案二：公司2022年度监事会工作报告
总表决情况：
同意77356988股，占出席会议所有股东所持股份的91.9484％；反对6173110股，占出席会议所有股东所持股份的7.3375％；弃权600800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.7141％。
中小股东总表决情况：
同意77356988股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9484％；反对6173110股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3375％；弃权600800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7141％。
表决结果：本议案获通过。
2议案三：公司2022年年度报告及其摘要
总表决情况：
同意77907235股，占出席会议所有股东所持股份的92.6024％；反对6154463股，占出席会议所有股东所持股份的7.3153％；弃权69200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0823％。
中小股东总表决情况：
同意77907235股，占出席会议的中小股东所持股份的92.6024％；反对6154463股，占出席会议的中小股东所持股份的7.3153％；弃权69200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0823％。
表决结果：本议案获通过。
议案四：公司2022年度利润分配预案
总表决情况：
同意77775035股，占出席会议所有股东所持股份的92.4453％；反对6286663股，占出席会议所有股东所持股份的7.4725％；弃权69200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0823%。
中小股东总表决情况：
同意77775035股，占出席会议的中小股东所持股份的92.4453％；反对6286663股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4725％；弃权69200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0823％。
表决结果：本议案获通过。
议案五：关于公司2022年日常关联交易实际发生情况以及2023年日常关联交易预计情况的议案
本议案为关联交易议案，关联股东回避表决。
总表决情况：
同意76908988股，占出席会议所有股东所持股份的91.4159％；反对6621110股，占出席会议所有股东所持股份的7.8700％；弃权600800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.7141％。
中小股东总表决情况：
3同意76908988股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4159％；反对6621110股，占出席会议的中小股东所持股份的7.8700％；弃权600800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7141％。
表决结果：本议案获通过。
议案六：关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意77354835股，占出席会议所有股东所持股份的91.9458％；反对6298863股，占出席会议所有股东所持股份的7.4870％；弃权477200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.5672％。
中小股东总表决情况：
同意77354835股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9458％；反对6298863股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4870％；弃权477200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5672％。
表决结果：本议案获通过。
议案七：关于续聘内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意77354835股，占出席会议所有股东所持股份的91.9458％；反对6298863股，占出席会议所有股东所持股份的7.4870％；弃权477200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.5672％。
中小股东总表决情况：
同意77354835股，占出席会议的中小股东所持股份的91.9458％；反对6298863股，占出席会议的中小股东所持股份的7.4870％；弃权477200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5672％。
表决结果：本议案获通过。
议案八：关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2023年度提供担保额度的议案
总表决情况：
4同意51370113股，占出席会议所有股东所持股份的61.0597％；反对32691585股，占出席会议所有股东所持股份的38.8580％；弃权69200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0823％。
中小股东总表决情况：
同意51370113股，占出席会议的中小股东所持股份的61.0597％；反对
32691585股，占出席会议的中小股东所持股份的38.8580％；弃权69200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0823％。
表决结果：本议案获通过。
五、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南启元律师事务所廖青云、梁爽律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表
决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2023年5月25日
5