凯尔达:关于聘任2023年度审计机构及内部控制审计机构的公告

证券代码：688255证券简称：凯尔达公告编号：2023-011
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
关于聘任2023年度审计机构及内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2、本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人胡少先上年末合伙人数量225人上年末执业人员注册会计师2064人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师780人
业务收入总额38.63亿元
2022年(经审计)
审计业务收入35.41亿元业务收入
证券业务收入21.15亿元客户家数612家
审计收费总额6.32亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发2022年上市公司和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，（含 A、B 股）审 水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，计情况涉及主要行业房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
1本公司同行业上市公司审计客户家数458
2、投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
被诉（被仲裁诉讼（仲裁）起诉（仲裁人）诉讼（仲裁）金额诉讼（仲裁）结果
人）事件
一审判决天健在投资者损失的5%
亚太药业、天部分案件在诉前范围内承担比例连带责任，天健投资者年度报告
健、安信证券调解阶段，未统计投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
罗顿发展、天案件尚未开庭，天健投保的职业投资者年度报告未统计健保险足以覆盖赔偿金额
东海证券、华案件尚未开庭，天健投保的职业投资者年度报告未统计
仪电气、天健保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人天健、天健广案件尚未开庭，天健投保的职业年度报告未统计股份有限公司东分所保险足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年
12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1、基本信息
何时成何时开始何时开始何时开始为近三年签署或复核上市公司审计项目组成员姓名为注册从事上市在本所执本公司提供报告情况会计师公司审计业审计服务
项目合伙人2022年，签署久立特材2021年度（签字注册赵静娴2009年2007年2008年2023年审计报告；会计师）2021年，签署南亚新材、久立特
2材2020年度审计报告。
签字注册会2022年，签署凯尔达、南亚新材杨婷伊2017年2013年2017年2021年计师2021年度审计报告。
2022年，签署火星人2021年度审
计报告；
质量控制复2021年，签署五洲新春、九阳股叶怀敏2009年2007年2009年2021年核人份2020年度审计报告；
2020年，签署五洲新春、九阳股
份、昂利康2019年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2022年度审计费用为人民币95万元（含税），其中：2022年度审计费用为80万元（含税），内部控制审计费用为人民币15万元（含税）。2023年度审计费用定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素综合确定。董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2023年4月26日，公司召开第三届董事会2023年第二次审计委员会会议，
审议通过了《关于公司聘任2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格按照中国注册会计师的执业
3准则，独立、勤勉尽责地履行审计职责，较好地完成了公司2022年度各项审计任务，提议聘任其为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构的事项发表了同意的事前认可和独立意见。
详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董
事会第八次会议相关事项的独立意见》。
（三）董事会对议案审议和表决情况
2023年4月26日，公司第三届董事会第八次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司聘任2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）监事会的审议和表决情况公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司聘任2023年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构。
（五）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。
特此公告。
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司董事会
2023年4月28日
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