中广核技:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000881证券简称：中广核技公告编号：2023-051
中广核核技术发展股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2023年5月23日（星期二）下午2:30；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2023年5月23日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月23日上午9:15至下午
3:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层
881会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长胡冬明。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份475932685股，占上市公司总股份的50.3406％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份411819434股，占上市公司总股份的43.5591％。通过网络投票的股东15人，代表股份64113251股，占上市公司总股份的6.7814％。2、中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份99106440股，占上市公司总股份的10.4827％。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份34993189股，占上市公司总股份的3.7013％。通过网络投票的中小股东15人，代表股份64113251股，占上市公司总股份的6.7814％。
3、公司董事胡冬明、陈新国、文志涛、吴明日、阎志刚、独立董事孙光国、黄晓延、康晓岳，监事杨军、王军，董事会秘书杨新春出席了本次股东大会。公司部分高级管理人员列席了会议。
4、公司聘请的国浩律师（深圳）事务所委派丁小栩、陈思宇律师对本次股东
大会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案1.00《关于2022年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意475805985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9734％；反对53500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权73200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0154％。
中小股东总表决情况：
同意98979740股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8722％；反对53500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0540％；弃权73200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0739％。
表决结果：通过。独立董事已在股东大会上述职。
提案2.00《关于2022年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意475805985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9734％；反对48800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权77900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。
中小股东总表决情况：
同意98979740股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8722％；反对48800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0492％；弃权77900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0786％。
表决结果：通过。
提案3.00《关于2022年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意475805985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9734％；反对48800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权77900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。
中小股东总表决情况：
同意98979740股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8722％；反对48800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0492％；弃权77900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0786％。
表决结果：通过。
提案4.00《关于2023年预算与投资计划的议案》
总表决情况：
同意475879185股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对53500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0112％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意99052940股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9460％；反对53500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0540％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
提案5.00《关于2022年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意475879185股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对48800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意99052940股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9460％；反对48800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0492％；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0047％。表决结果：通过。
提案6.00《关于2023年度银行授信及融资计划的议案》
总表决情况：
同意471151606股，占出席会议所有股东所持股份的98.9954％；反对4776379股，占出席会议所有股东所持股份的1.0036％；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意94325361股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1758％；反对4776379股，占出席会议的中小股东所持股份的4.8194％；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0047％。
表决结果：通过。
提案7.00《关于与中广核财务有限责任公司签署＜金融服务框架协议＞暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意216394113股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.2539％；反对1626600股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.7461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意97479840股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的98.3587％；反对1626600股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的1.6413％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东中广核核技术应用有限公司持有的257911972股回避表决。
表决结果：通过。
提案8.00《关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意475879185股，占出席会议所有股东所持股份的99.9888％；反对48800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。
中小股东总表决情况：
同意99052940股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9460％；反对48800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0492％；弃权4700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0047％。
表决结果：通过。
提案9.00《关于确认2022年度日常关联交易金额和预计2023年度日常关联交易额度的议案》
总表决情况：
同意97479840股，占出席会议所有非关联股东所持股份的98.3587％；反对1626600股，占出席会议所有非关联股东所持股份的1.6413％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意97479840股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的98.3587％；反对1626600股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的1.6413％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东中广核核技术应用有限公司（持有公司257911972股）和中国大连
国际经济技术合作集团有限公司（持有公司118914273股）合计持有的376826245股回避表决。
表决结果：通过。
提案10.00《关于2022年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意475805985股，占出席会议所有股东所持股份的99.9734％；反对48800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权77900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0164％。
中小股东总表决情况：
同意98979740股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8722％；反对48800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0492％；弃权77900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0786％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
律师姓名：丁小栩、陈思宇
结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席
本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会
2023年5月24日