上声电子:苏州上声电子股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688533证券简称：上声电子公告编号：2023-031
苏州上声电子股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月18日
（二）股东大会召开的地点：苏州市相城区元和科技园中创路333
号公司三楼北 C106大会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的
优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数5
普通股股东人数5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量120000200
普通股股东所持有表决权数量120000200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表
75.0001
决权数量的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数
量的比例（%）75.0001（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长周建明先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱文元先生出席了本次会议，公司全体高级管理
人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股120000200100.000000
2、议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股120000200100.0000003、议案名称：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股120000200100.000000
4、议案名称：《关于2022年度独立董事述职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股120000200100.000000
5、议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股120000200100.000000
6、议案名称：《关于2023年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股120000200100.0000007、议案名称：《关于2022年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股120000200100.000000
8、议案名称：《关于续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股120000200100.000000
9、议案名称：《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股120000200100.000000
10、议案名称：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股120000200100.00000011、议案名称：《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股120000200100.00000012、议案名称：《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股78000200100.000000
此议案关联股东：苏州上声投资管理有限公司回避表决。
13、议案名称：《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股78000200100.000000
此议案关联股东：苏州上声投资管理有限公司回避表决。
14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股78000200100.000000此议案关联股东：苏州上声投资管理有限公司回避表决。
15、议案名称：《关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股120000200100.000000
16、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股120000200100.000000
（二）累积投票议案表决情况
17、关于补选第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）
17.01选举石寅先生为120000200100.00是
第二届董事会独立董事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
7关于2022200100.000000年度利润分配方案的议
案8关于续聘200100.000000
2023年度
财务及内部控制审计机构的议案
9关于2023200100.000000年度董事薪酬方案的议案
10关于2023200100.000000年度监事薪酬方案的议案
12关于公司200100.000000
2023年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
13关于公司200100.000000
2023年限
制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
14关于提请股200100.000000
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
15关于授权公200100000000
司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案
16关于公司前200100.000000
次募集资金使用情况报告的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案12、13、14、16均为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；2、议案1-11、15、17均为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的二分之一以上表决通过；
3、议案7-10、12-16均对中小投资者进行了单独计票。
4、议案12、13、14涉及关联股东苏州上声投资管理有限公司回避表决。
5、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈理民、韩政
2、律师见证结论意见：
本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法
规及公司章程的规定出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格
均合法、有效本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章
程的规定本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
2023年5月19日