迈威生物:迈威生物2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688062证券简称：迈威生物公告编号：2023-031
迈威（上海）生物科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月27日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数65
普通股股东人数65
2、出席会议的股东所持有的表决权数量205243086
普通股股东所持有表决权数量205243086
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
51.3621比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.3621
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长唐春山先生主持会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书胡会国先生出席本次会议；高级管理人员和见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20523858699.997845000.002200.0000
2、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20523858699.997845000.002200.0000
3、议案名称：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20523858699.997845000.002200.0000
4、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20523858699.997845000.002200.0000
5、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20523858699.997845000.002200.0000
6、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20523858699.997845000.002200.0000
7、议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20523858699.997845000.002200.0000
8、议案名称：《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20523858699.997845000.002200.0000
（二）累积投票议案表决情况
9、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）选举唐春山先生
9.01为公司第二届董20511320699.9367是
事会非独立董事选举刘大涛先生
9.02为公司第二届董20511320699.9367是
事会非独立董事选举谢宁先生为
9.03公司第二届董事20511320699.9367是
会非独立董事选举胡会国先生
9.04为公司第二届董20511320699.9367是
事会非独立董事选举桂勋先生为
9.05公司第二届董事20511320699.9367是
会非独立董事选举郭永起先生
9.06为公司第二届董20511320699.9367是
事会非独立董事选举李柏龄先生
9.0720511320699.9367是
为公司第二届董得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）事会独立董事选举许青先生为
9.08公司第二届董事20511320699.9367是
会独立董事选举赵倩女士为
9.09公司第二届董事20511320699.9367是
会独立董事
10、议案名称：《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事的议案》
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）选举楚键先生为
公司第二届监事
10.0120511320499.9367是
会非职工代表监事选举殷月女士为
公司第二届监事
10.0220511320499.9367是
会非职工代表监事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）《关于公司
2022年度利润4467
399.989945000.010100.0000
分配方案的议8586案》《关于续聘公司2023年度4467
799.989945000.010100.0000
审计机构的议8586案》《关于公司
2023年度董4467
899.989945000.010100.0000
事、监事薪酬8586方案的议案》
9.01选举唐春山先445599.7093同意反对弃权
议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）生为公司第二3206届董事会非独立董事选举刘大涛先生为公司第二4455
9.0299.7093
届董事会非独3206立董事选举谢宁先生为公司第二届4455
9.0399.7093
董事会非独立3206董事选举胡会国先生为公司第二4455
9.0499.7093
届董事会非独3206立董事选举桂勋先生为公司第二届4455
9.0599.7093
董事会非独立3206董事选举郭永起先生为公司第二4455
9.0699.7093
届董事会非独3206立董事选举李柏龄先生为公司第二4455
9.0799.7093
届董事会独立3206董事选举许青先生为公司第二届4455
9.0899.7093
董事会独立董3206事选举赵倩女士为公司第二届4455
9.0999.7093
董事会独立董3206事选举楚键先生为公司第二届4455
10.0199.7093
监事会非职工3204代表监事选举殷月女士4455
10.0299.7093
为公司第二届3204同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）监事会非职工代表监事
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所
持有表决权股份总数的1/2以上通过；
2、本次股东大会第3、7、8、9、10项议案对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
律师：赵泽铭、范雨婷
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，迈威生物本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及迈威生物章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范
性文件及迈威生物章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会
2023年4月28日