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证券代码:688113证券简称:联测科技公告编号:2023-022
江苏联测机电科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“联测科技”或“公司”)于2022年年度股东大会选举产生第三届监事会成员后,经与会监事一致同意,豁免第三届监事会第一次会议通知期限,现场发出会议通知,与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信
息。第三届监事会第一次会议于2023年5月23日以现场会议方式召开,公司全体监事一致同意推选郭建峰先生主持本次会议,郭建峰先生简历详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏联测机电科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-016)。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《江苏联测机电科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1经与会监事审议,做出如下决议:
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
经审阅和充分了解郭建峰先生个人履历等相关资料,其任职资格符合相关法律法规的有关规定,并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。为保证监事会正常有序开展工作,根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定,我们一致同意郭建峰先生担任公司第三届监事会主席,任期自本次监事会会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决情况:同意票3票、反对票0票、弃权票0票具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举董事长及副董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-021)。
特此公告。
江苏联测机电科技股份有限公司监事会
2023年5月24日
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