春立医疗:第四届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：688236证券简称：春立医疗公告编号：2023-017
北京市春立正达医疗器械股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三十七次会议于2023年5月26日以书面表决方式召开。本次会议通知已于
2023年5月23日以邮件方式送达全体董事，会议由公司董事长史文玲女士召集，
会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：
（一）审议通过《关于续聘公司2023年度境内外财务审计机构及内控审计机构的议案》公司董事会认为：公司拟聘请的2023年审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，经认真审查相关资料，大信会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。其在为公司提供2022年度的审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告准确、客观、真实地反映了公司情况。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2023年度境内外财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的公告》（公告编号：2023-018）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。（二）审议通过《关于注销已回购 H 股股份、减少注册资本及修订公司章程的议案》
公司董事会同意：对已回购的 H股股份进行注销。在本次回购的 H股股份注销完成后，本公司的总股本将由384280000股变更为383568500股，注册资本由人民币384280000元变更为人民币383568500元。同意公司于股份注销后尽快办理公司章程修订、工商及注册资本变更等事宜。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于注销已回购 H股股份、减少注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-019）。
（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
公司董事会经审阅，充分了解岳术俊女士、史春生先生、李喜旺先生、翟志永先生、王建良先生、孙源女士的教育背景、工作经历、任职资格等相关材料，均具备担任公司高级管理人员的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。
任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-020）。
（四）审议通过《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》
公司董事会认为：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司办理结构性存款理财产品，有利于提高募集资金和自有资金使用效率，符合公司和全体股东利益。综上，董事会同意《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《H 股公告：须予披露的交易》。（五）审议通过《关于须予披露的交易-认购结构性存款理财产品的公告相关内容的议案》
董事会同意：公司根据与北京银行（大兴支行）及北京银行（方庄支行）签
订的结构性存款产品协议及相关法律法规的要求，披露相关公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《H股公告：须予披露的交易》。
（六）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、2023年第一次 H 股类别股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022年年度股东大会、2023年第一次 A股类别股东大会、2023 年第一次 H股类别股东大会的通知》（公告编号：2023-021）特此公告北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会
2023年5月27日