深科达:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688328证券简称：深科达公告编号：2023-045
深圳市深科达智能装备股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月19日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋二楼 1号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量39681653
普通股股东所持有表决权数量39681653
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
48.9654例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）48.9654
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张新明先生出席了本次会议；副总经理秦超先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3962524599.8578564070.142110.0001
2、议案名称：《关于审议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3962524599.8578564070.142110.0001
3、议案名称：《关于审议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股3962524599.8578564070.142110.0001
4、议案名称：《关于审议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3962524599.8578564070.142110.0001
5、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3962524599.8578564070.142110.0001
6、议案名称：《关于审议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3962524599.8578564070.142110.0001
7、议案名称：《关于审议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股3962524599.8578564070.142110.0001
8、议案名称：《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3962524599.8578564070.142110.00019、议案名称：《关于公司董事2022年度薪酬发放情况和2023年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3962524599.8578564070.142110.000110、议案名称：《关于公司监事2022年度薪酬发放情况和2023年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3962524599.8578564070.142110.0001
11、议案名称：《关于续聘2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3962524599.8578564070.142110.0001
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
32931685100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
6172400100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
52116090.2335564079.766210.0003
通股股东
其中：市值50
万以下普通股00.00001619799.993810.0062股东市值50万以
52116092.8371402107.162900.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例
序号票数比例（%）票数
（%）数（%）《关于审议
的议案》《关于公司董事2022年度薪酬发放
9301066098.160564071.839110.0001
情况和2023年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2022年度薪酬发放
10301066098.1608564071.839110.0001
情况和2023年度薪酬方案的议案》《关于续聘
2023年度审
11301066098.1608564071.839110.0001
计机构的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案6、议案9、议案10、议案11，对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：张鑫、贺晴
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2023年5月20日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。