信安世纪:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688201证券简称：信安世纪公告编号：2023-032
北京信安世纪科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月16日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园2号楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数19
普通股股东人数19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量79890427
普通股股东所持有表决权数量79890427
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）57.9634
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）57.9634
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》、《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；
2、公司在任监事7人，现场出席7人；
3、董事会秘书丁纯出席了本次会议，公司高管李伟、王翊心、丁纯列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7987028299.9747201450.025300.0000
2、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7987028299.9747201450.025300.0000
3、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股7987028299.9747201450.025300.00004、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7988536199.993650660.006400.0000
5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7986918599.9734173450.021738970.0049
6、议案名称：《关于审议董事2023年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7986638599.9699201450.025238970.0049
7、议案名称：《关于监事2023年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7986638599.9699201450.025238970.00498、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股7987028299.9747201450.025300.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）《关于的议案》《关于续聘会计
51060518599.8001173450.163238970.0367师事务所的议案》《关于审议董事
62023年度薪酬的1060238599.7737201450.189538970.0368议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3、5、6、7、8属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2、议案4、5、6对中小投资者进行了单独计票；
3、议案4为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所律师：刘恒、金花
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2023年5月17日