天岳先进:关于公司2022年度利润分配预案的公告

证券代码：688234证券简称：天岳先进公告编号：2023-013
山东天岳先进科技股份有限公司
关于公司2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。
2、公司2022年度不分配利润，是基于行业发展情况、公司发展阶段、研发
项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素综合考虑。
3、公司2022年年度利润分配方案已经公司第一届董事会第十八次会议和第
一届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为-17522.76万元，母公司实现的净利润为-13940.50万元，母公司未分配利润为-6431.74万元。
充分考虑到公司目前处于高速发展期，研发项目及经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好的维护全部股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2022年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、关于2022年度利润分配方案的说明
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润和母公司实现的净利润为负，且充分考虑到公司所处行业发展情况、发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素，因此公司2022年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2023年4月26日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，充分考虑了公司所处行业发展情况、发展阶段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素，为更好的维护全部股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2022年度不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
1、公司2022年度利润分配方案为：不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。
2、公司2022年度利润分配方案已综合考虑公司所处行业发展情况、发展阶
段、研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素，符合法律、法规和《公司章程》的要求，不存在侵害股东利益的情形。
3、同意《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。
（三）监事会意见公司于2023年4月26日召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2022年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模，资金需求等各方面因素，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。综上，同意公司本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。四、相关风险提示
1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
公司2022年度利润分配预案综合考量了公司目前经营状况、发展阶段、研
发投入、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、其他风险说明
公司2022年度利润分配预案需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2023年4月27日