普冉股份:普冉半导体（上海）股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688766证券简称：普冉股份公告编号：2023-040
普冉半导体（上海）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年4月28日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区申江路5005弄1号楼9楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
普通股股东人数14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量24933798
普通股股东所持有表决权数量24933798
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
49.1789例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.1789
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为20000股，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长王楠先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
1的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书兼财务负责人钱佳美出席本次会议；除担任董事外的其他高
级管理人员童红亮列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股249337981000000
2、议案名称：关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股249337981000000
3、议案名称：关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股249337981000000
4、议案名称：关于《公司2023年度财务预算报告》的议案
2审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股249337981000000
5、议案名称：关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股249337981000000
6、议案名称：关于《公司2022年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股249337981000000
7、议案名称：关于2022年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股249337981000000
8、议案名称：关于聘任公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股249337981000000
39、议案名称：关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股249337981000000
10、议案名称：关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股249337981000000
11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股249337981000000
12、议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股249337981000000
13、议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股249337981000000
414、议案名称：关于修改公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股249337981000000
15、议案名称：关于修改公司《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股249337981000000
16、议案名称：关于修改公司《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股249337981000000
17、议案名称：关于修改公司《对外投资与资产处置管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股249337981000000
18、议案名称：关于修改公司《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
5普通股249337981000000
19、议案名称：关于修改公司《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股249337981000000
20、议案名称：关于修改公司《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股249337981000000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）选举王楠先生为
21.01公司第二届董事2493270299.9956是
会非独立董事选举李兆桂先生
21.02为公司第二届董2493270299.9956是
事会非独立董事选举孙长江先生
21.03为公司第二届董2493270299.9956是
事会非独立董事选举陈凯先生为
21.04公司第二届董事2493270299.9956是
会非独立董事
2、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选
6会议有效表决
权的比例（%）选举蒋守雷先生
22.01为公司第二届董2493270099.9956是
事会独立董事选举陈德荣先生
22.02为公司第二届董2493270099.9956是
事会独立董事
3、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议
案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）选举段匡哲先生为公司第二届监
23.012493270099.9956是
事会非职工代表监事选举冯国友先生为公司第二届监
23.022493270099.9956是
事会非职工代表监事
（三）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
212746241000000
通股股东
持股1%-5%普
27217561000000
通股股东
持股1%以下普
9374181000000
通股股东
其中：市值50万以下普通股15001000000股东市值50万以
9359181000000
上普通股股东
（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
7同意反对弃权
议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于公司2022年度利润分配及资本公
536097711000000
积转增股本方案的议案关于2022年度计提
7资产减值准备的议36097711000000
案关于聘任公司2023
8年度财务及内部控36097711000000
制审计机构的议案关于公司2023年度
9董事薪酬方案的议36097711000000
案关于公司2023年度
10监事薪酬方案的议36097711000000
案选举王楠先生为公
21.01司第二届董事会非360867599.9696
独立董事选举李兆桂先生为
21.02公司第二届董事会360867599.9696
非独立董事选举孙长江先生为
21.03公司第二届董事会360867599.9696
非独立董事选举陈凯先生为公
21.04司第二届董事会非360867599.9696
独立董事选举蒋守雷先生为
22.01公司第二届董事会360867399.9696
独立董事选举陈德荣先生为
22.02公司第二届董事会360867399.9696
独立董事选举段匡哲先生为
23.01公司第二届监事会360867399.9696
非职工代表监事选举冯国友先生为
23.02公司第二届监事会360867399.9696
非职工代表监事
8（五）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案5和议案11为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会议案5、7、8、9、10、21.00、22.00、23.00对中小投资者进
行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决情况：无；
4、本次股东大会听取了《普冉半导体（上海）股份有限公司第一届董事会独立董事2022年度述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京立方（上海）律师事务所
律师：胡齐、张洁
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
2023年4月29日
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