成为注册用户,每天转文章赚钱!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
证券代码:688283证券简称:坤恒顺维公告编号:2023-017
成都坤恒顺维科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年5月8日
(二)股东大会召开的地点:成都市高新西区新文路22号融智总部工业园26栋3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数9
普通股股东人数9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量35365035
普通股股东所持有表决权数量35365035
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.1012例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)42.1012
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长张
吉林先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人,;
2、公司在任监事3人,出席3人,;
3、董事会秘书赵燕女士出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股35365035100.000000.000000.0000
2、议案名称:关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股35365035100.000000.000000.0000
3、议案名称:关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案
审议结果:通过表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股35365035100.000000.000000.0000
4、议案名称:关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股35365035100.000000.000000.0000
5、议案名称:关于公司2022年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股35365035100.000000.000000.0000
6、议案名称:关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股35365035100.000000.000000.0000
7、议案名称:关于确定公司2023年度董事薪酬的议案
审议结果:通过表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股3395359100.000000.000000.0000
8、议案名称:关于确定公司2023年度监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股35365035100.000000.000000.0000
9、议案名称:关于续聘公司2023年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股35365035100.000000.000000.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例
票数票数票数比例(%)
(%)(%)
持股5%以上
30129928100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
4733120100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
501987100.000000.000000.0000
普通股股东
其中:市值50
200100.000000.000000.0000
万以下普通股股东市值50万以
501787100.000000.000000.0000
上普通股股东
(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数票数票数比例(%)
(%)(%)关于公司
2022年度
53239222100.000000.000000.0000
利润分配预案的议案关于确定公司2023年
73239222100.000000.000000.0000
度董事薪酬的议案关于续聘公司2023年
93239222100.000000.000000.0000
度审计机构的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者进行单独计票的议案:议案5、议案7、议案9
2、涉及关联股东回避表决的议案:议案7
应回避表决的关联股东名称:张吉林、李文军、黄永刚、王川
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所
律师:陈旸律师、邱雅坚律师
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,本次股东大会出席人员、召集人的资格,本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法有效。
特此公告。
成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会
2023年5月9日 |
|
5e天资,互联天下资讯!
|
|
|
|