宏微科技:江苏宏微科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688711证券简称：宏微科技公告编号：2023-034
江苏宏微科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月17日
（二）股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量34817845
普通股股东所持有表决权数量34817845
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
25.2503例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）25.2503
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵善麒先生因工作原因线上参加会议，根据相关规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事丁子文先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合
《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书丁子文先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股34817845100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股34817845100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于公司2022年度独立董事工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股34817845100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股34817845100.000000.000000.0000
5、议案名称：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股34817845100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股34817845100.000000.000000.0000
7、议案名称：《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股34817845100.000000.000000.0000
8、议案名称：《关于公司2023年度续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股34817845100.000000.000000.0000
9、议案名称：《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股34817845100.000000.000000.0000
10、议案名称：《关于修订并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3481499399.991828520.008200.0000
11.00议案名称：《关于公司制定、修订部分管理制度的议案》
11.01议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3468562699.62021322190.379800.000011.02议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3468562699.62021322190.379800.0000
11.03议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3468562699.62021322190.379800.0000
11.04议案名称：《对外担保决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3468562699.62021322190.379800.0000
11.05议案名称：《对外投资决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3468562699.62021322190.379800.0000
11.06议案名称：《募集资金专项存储及使用管理制度》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3468562699.62021322190.379800.0000
（二）现金分红分段表决情况
议案号:5议案名称:《关于公司2022年度利润分配方案的议案》同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
24534440100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
8465506100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
1817899100.000000.000000.0000
通股股东
其中：市值50
万以下普通股95411100.000000.000000.0000股东市值50万以
1722488100.000000.000000.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司
2022年度利润1947100.000
500.000000.0000
分配方案的议4650案》《关于公司
2023年度续聘1947100.000
800.000000.0000
会计师事务所4650的议案》《关于公司
2023年度董事、1947100.000
900.000000.0000
监事薪酬方案4650的议案》（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案5和议案10为特别决议议案，已获得出席会
议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其他议案均
为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的
1/2以上审议通过。
2、本次股东大会审议的议案5、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：杨婷婷、高欢
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东大会规则》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏宏微科技股份有限公司董事会
2023年5月18日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。