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证券代码:688092证券简称:爱科科技公告编号:2023-025
杭州爱科科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年5月26日
(二)股东大会召开的地点:杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数6
普通股股东人数6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量34096076
普通股股东所持有表决权数量34096076
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.4988例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)57.4988
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。本次会议由董事会召集,由董事长方小卫先生主持,以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
董事会秘书兼副总经理王鹏先生出席会议,其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股34096076100.000000.000000.0000
2、议案名称:关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股34096076100.000000.000000.0000
3、议案名称:关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例(%)(%)(%)
普通股34096076100.000000.000000.0000
4、议案名称:关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股34096076100.000000.000000.0000
5、议案名称:关于2022年年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股34096076100.000000.000000.0000
6、议案名称:关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股34096076100.000000.000000.0000
7、议案名称:关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股34096076100.000000.000000.00008、议案名称:关于公司2023年度监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
普通股34096076100.000000.000000.0000
(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票
序号票数比例(%)比例(%)票数比例(%)数关于2022年年
5度利润分配方80000100.000000.000000.0000
案的议案关于续聘公司
2023年度会计
680000100.000000.000000.0000
师事务所的议案关于公司2023
7年度董事薪酬80000100.000000.000000.0000
方案的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案5、6、7对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦文德(杭州)律师事务所
律师:肖军、陈宏杰
2、律师见证结论意见:
律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格,表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所通过的决议合法有效。
特此公告。
杭州爱科科技股份有限公司董事会
2023年5月27日 |
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