招商港口:2022年度股东大会决议公告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-045
招商局港口集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月22日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为2023年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长邓仁杰先生、副董事长王秀峰先生因工作原因无法出席本次股东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大会由副董事长严刚先生主持。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共23人，代表股份数为2269338285股，占本次会议公司有表决权股份总数的90.8071%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）7人，代表有表决权股份1576261147股，占本次会议公司有表决权股份总数
1的63.0738%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）16人，代表有表决
权股份693077138股，占本次会议公司有表决权股份总数的27.7334%。
2.A 股股东出席情况：
A股股东及股东授权委托代表共计 14 人，代表股份数为 2212573986 股，占公司有表决权 A股股份总数的 95.4033%。
3.B 股股东出席情况：
B股股东及股东授权委托代表共计 9 人，代表股份数为 56764299 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 31.5541%。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，董
事长邓仁杰先生、副董事长王秀峰先生因工作原因无法出席本次股东大会，已履行请假手续。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
（一）审议通过《关于的议案》
表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东22693382852269338285100.0000%00.0000%00.0000%
其中：A 股股东 2212573986 2212573986 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 56764299 56764299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（二）审议通过《关于的议案》
表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东2269338285226933708599.9999%00.0000%12000.0001%
其中：A 股股东 2212573986 2212572786 99.9999% 0 0.0000% 1200 0.0001%
B 股股东 56764299 56764299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（三）审议通过《关于的议案》
2表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东22693382852269338285100.0000%00.0000%00.0000%
其中：A 股股东 2212573986 2212573986 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 56764299 56764299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（四）审议通过《关于公司三年（2022-2024年度）股东回报规划的议案》
表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东22693382852269338285100.0000%00.0000%00.0000%
其中：A 股股东 2212573986 2212573986 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 56764299 56764299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
中小股东117787892117787892100.0000%00.0000%00.0000%
其中：A 股股东 116337801 116337801 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 1450091 1450091 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（五）审议通过《关于2022年度利润分配及分红派息预案的议案》
表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东22693382852269338285100.0000%00.0000%00.0000%
其中：A 股股东 2212573986 2212573986 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 56764299 56764299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
3代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
中小股东117787892117787892100.0000%00.0000%00.0000%
其中：A 股股东 116337801 116337801 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 1450091 1450091 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（六）审议通过《关于的议案》
表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东22693382852269338285100.0000%00.0000%00.0000%
其中：A 股股东 2212573986 2212573986 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 56764299 56764299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%（七）审议通过《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment DevelopmentCompany Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合计代表股份1574840856股）已回避表决。
表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东694497429694497429100.0000%00.0000%00.0000%
其中：A 股股东 693047338 693047338 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 1450091 1450091 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
中小股东117787892117787892100.0000%00.0000%00.0000%
其中：A 股股东 116337801 116337801 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
4B 股股东 1450091 1450091 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（八）审议通过《关于2023年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment DevelopmentCompany Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合计代表股份1574840856股）已回避表决。
表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东69449742969270503899.7419%17923910.2581%00.0000%
其中：A 股股东 693047338 692675138 99.9463% 372200 0.0537% 0 0.0000%
B 股股东 1450091 29900 2.0619% 1420191 97.9381% 0 0.0000%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
中小股东11778789211599550198.4783%17923911.5217%00.0000%
其中：A 股股东 116337801 115965601 99.6801% 372200 0.3199% 0 0.0000%
B 股股东 1450091 29900 2.0619% 1420191 97.9381% 0 0.0000%（九）审议通过《关于确认公司2022年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》
表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东2269338285226628712099.8655%30499650.1344%12000.0001%
其中：A 股股东 2212573986 2210942312 99.9263% 1630474 0.0737% 1200 0.0001%
B 股股东 56764299 55344808 97.4993% 1419491 2.5007% 0 0.0000%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
5代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
中小股东11778789211473672797.4096%30499652.5894%12000.0010%
其中：A 股股东 116337801 114706127 98.5975% 1630474 1.4015% 1200 0.0010%
B 股股东 1450091 30600 2.1102% 1419491 97.8898% 0 0.0000%
（十）审议通过《关于2023年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》
表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东22693382852269338285100.0000%00.0000%00.0000%
其中：A 股股东 2212573986 2212573986 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 56764299 56764299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（十一）审议通过《关于公司发行债券产品一般性授权事宜的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东2269338285226933378599.9998%45000.0002%00.0000%
其中：A 股股东 2212573986 2212572786 99.9999% 1200 0.0001% 0 0.0000%
B 股股东 56764299 56760999 99.9942% 3300 0.0058% 0 0.0000%
（十二）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东2269338285226933708599.9999%00.0000%12000.0001%
其中：A 股股东 2212573986 2212572786 99.9999% 0 0.0000% 1200 0.0001%
B 股股东 56764299 56764299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%6其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
中小股东11778789211778669299.9990%00.0000%12000.0010%
其中：A 股股东 116337801 116336601 99.9990% 0 0.0000% 1200 0.0010%
B 股股东 1450091 1450091 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（十三）审议通过《关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东22693382852269338285100.0000%00.0000%00.0000%
其中：A 股股东 2212573986 2212573986 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 56764299 56764299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（十四）审议通过《关于公司独立董事津贴和费用事项的议案》
表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东2269338285226933498599.9999%33000.0001%00.0000%
其中：A 股股东 2212573986 2212573986 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 56764299 56760999 99.9942% 3300 0.0058% 0 0.0000%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
中小股东11778789211778459299.9972%33000.0028%00.0000%
其中：A 股股东 116337801 116337801 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 1450091 1446791 99.7724% 3300 0.2276% 0 0.0000%
（十五）审议通过《关于控股子公司提供财务资助展期的议案》
7表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东2269338285226933708599.9999%00.0000%12000.0001%
其中：A 股股东 2212573986 2212572786 99.9999% 0 0.0000% 1200 0.0001%
B 股股东 56764299 56764299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
中小股东11778789211778669299.9990%00.0000%12000.0010%
其中：A 股股东 116337801 116336601 99.9990% 0 0.0000% 1200 0.0010%
B 股股东 1450091 1450091 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%（十六）审议通过《关于控股子公司对其参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东2269338285226933708599.9999%12000.0001%00.0000%
其中：A 股股东 2212573986 2212572786 99.9999% 1200 0.0001% 0 0.0000%
B 股股东 56764299 56764299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
中小股东11778789211778669299.9990%12000.0010%00.0000%
其中：A 股股东 116337801 116336601 99.9990% 1200 0.0010% 0 0.0000%
B 股股东 1450091 1450091 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（十七）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
8以累积投票的方式选举邓仁杰先生、王秀峰先生、严刚先生、张锐先生、刘威武
先生、徐颂先生、吴昌攀先生和吕以强先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期与公司第十一届董事会任期一致，任期三年。
表决结果：
占出席会议所 占出席会议 A 占出席会议 B有股东所持有股股东所持有股股东所持有
姓 名 获选总票数 A 股获选票数 B 股获选票数效表决权股份效表决权股份效表决权股份总数比例总数比例总数比例
邓仁杰226864828699.9696%221191368799.9702%5673459999.9477%
王秀峰226864828699.9696%221191368799.9702%5673459999.9477%
严刚226864828699.9696%221191368799.9702%5673459999.9477%
张锐226864828699.9696%221191368799.9702%5673459999.9477%
刘威武226864828699.9696%221191368799.9702%5673459999.9477%
徐颂226864828699.9696%221191368799.9702%5673459999.9477%
吴昌攀226864828699.9696%221191368799.9702%5673459999.9477%
吕以强226864828699.9696%221191368799.9702%5673459999.9477%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
占出席会议所 占出席会议 A 占出席会议 B有股东所持有股股东所持有股股东所持有
姓 名 获选总票数 A 股获选票数 B 股获选票数效表决权股份效表决权股份效表决权股份总数比例总数比例总数比例
邓仁杰11709789399.4142%11567750299.4324%142039197.9519%
王秀峰11709789399.4142%11567750299.4324%142039197.9519%
严刚11709789399.4142%11567750299.4324%142039197.9519%
张锐11709789399.4142%11567750299.4324%142039197.9519%
刘威武11709789399.4142%11567750299.4324%142039197.9519%
徐颂11709789399.4142%11567750299.4324%142039197.9519%
吴昌攀11709789399.4142%11567750299.4324%142039197.9519%
吕以强11709789399.4142%11567750299.4324%142039197.9519%
（十八）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
以累积投票的方式选举高平先生、李琦女士、郑永宽先生和柴跃廷先生为公司第
十一届董事会独立董事，任期与公司第十一届董事会任期一致，任期三年。
表决结果：
9占出席会议所 占出席会议 A 占出席会议 B
有股东所持有股股东所持有股股东所持有
姓 名 获选总票数 A 股获选票数 B 股获选票数效表决权股份效表决权股份效表决权股份总数比例总数比例总数比例
高平226866268699.9702%221192808799.9708%5673459999.9477%
李琦226866268699.9702%221192808799.9708%5673459999.9477%
郑永宽226866278699.9702%221192818799.9708%5673459999.9477%
柴跃廷226866268699.9702%221192808799.9708%5673459999.9477%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
占出席会议所 占出席会议 A 占出席会议 B有股东所持有股股东所持有股股东所持有
姓 名 获选总票数 A 股获选票数 B 股获选票数效表决权股份效表决权股份效表决权股份总数比例总数比例总数比例
高平11711229399.4264%11569190299.4448%142039197.9519%
李琦11711229399.4264%11569190299.4448%142039197.9519%
郑永宽11711239399.4265%11569200299.4449%142039197.9519%
柴跃廷11711229399.4264%11569190299.4448%142039197.9519%
（十九）审议通过《关于监事会换届选举的议案》以累积投票的方式选举杨运涛先生和符布林先生为公司第十一届监事会非职工监事。
表决结果：
占出席会议所 占出席会议 A 占出席会议 B有股东所持有股股东所持有股股东所持有
姓 名 获选总票数 A 股获选票数 B 股获选票数效表决权股份效表决权股份效表决权股份总数比例总数比例总数比例
杨运涛226865338699.9698%221191878799.9704%5673459999.9477%
符布林226865338699.9698%221191878799.9704%5673459999.9477%
本公司职工代表大会已于日前选举徐家先生、雷圆圆女士出任本公司第十一届监事会职工监事。因此，杨运涛先生、符布林先生、徐家先生和雷圆圆女士出任本公司
第十一届监事会监事，任期与公司第十一届监事会任期一致，任期三年。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市方达律师事务所；
（二）见证律师姓名：张焕彦、江楚填；
10（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规的规定，符合
《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会
召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2022年度股东大会决议》；
（二）法律意见书。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司董事会
2023年5月23日
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