富信科技:广东富信科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688662证券简称：富信科技公告编号：2023-025
广东富信科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月19日
（二）股东大会召开的地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数29
普通股股东人数29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量57142767
普通股股东所持有表决权数量57142767
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.0670%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）65.0670%
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长刘富林先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
1（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书田泉先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股57142767100.00000000
2、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股57142767100.00000000
3、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股57142767100.00000000
24、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股57142767100.00000000
5、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股57142767100.00000000
6、议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股57142767100.00000000
7、议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股57142767100.00000000
38、议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股57142767100.00000000
9、议案名称：《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股57142767100.00000000
10、议案名称：《关于开展2023年外汇远期结售汇业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股57142767100.0000000011、议案名称：《关于申请股东大会授权董事会办理公司及其子公司2023年度金融机构综合授信及相关贷款业务并提供相应担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股57142767100.00000000
4（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
同意反对弃权议案议案名称
序号比例比例票数比例（%）票数票数
（%）（%）《关于2022年
6度利润分配预10079037100.00000000案的议案》《关于公司
72023年度董事10079037100.00000000薪酬的议案》《关于续聘公司2023年度财
9务审计机构及10079037100.00000000
内控审计机构的议案》《关于开展
2023年外汇远
1010079037100.00000000
期结售汇业务的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了《2022年度独立董事述职情况报告》。
2、本次股东大会议案为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股
东代表所持表决权的二分之一以上通过。
3、本次股东大会议案6、7、9、10对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：王晓芳、陶秀芳
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决
5程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》及相
关法律法规的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
广东富信科技股份有限公司董事会
2023年5月20日
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