联测科技:江苏联测机电科技股份有限公司2022年年度股东大会会议决议公告

证券代码：688113证券简称：联测科技公告编号：2023-020
江苏联测机电科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月23日
（二）股东大会召开的地点：南通常测机电设备有限公司四
楼第二会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权
的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
普通股股东人数9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量29856133
普通股股东所持有表决权数量298561333、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表
46.8699
决权数量的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数
46.8699
量的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵爱国先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
3、董事会秘书何平女士列席了本次会议；其他高级管理人员
列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例票比例票比例票数
（%）数（%）数（%）
普通股29856133100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于《2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例票比例票数
（%）数（%）数（%）
普通股29856133100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于《2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例票比例票数
（%）数（%）数（%）
普通股29856133100.000000.000000.0000
4、议案名称：关于《2022年度财务决算报告》的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例票比例票数
（%）数（%）数（%）
普通股29856133100.000000.000000.0000
5、议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例票比例票数
（%）数（%）数（%）
普通股29856133100.000000.000000.0000
6、议案名称：关于2023年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例票比例票数
（%）数（%）数（%）
普通股29856133100.000000.000000.00007、议案名称：关于2023年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例票比例票数
（%）数（%）数（%）
普通股29856133100.000000.000000.0000
8、议案名称：关于2023年度申请银行综合授信并为子公司
银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例票比例票数
（%）数（%）数（%）
普通股29856133100.000000.000000.0000
9、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票比例票比例（%）数（%）数（%）
普通股29856133100.000000.000000.0000
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例票比例票数
（%）数（%）数（%）
普通股29856133100.000000.000000.0000
（二）累积投票议案表决情况
11.00、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议
案得票数占出席会议案序是否当议案名称得票数议有效表决权的号选比例（%）关于选举赵爱国
11.0129856133100.0000是
为第三届董事会非独立董事候选人的议案关于选举郁旋旋
11.0229856133100.0000是
为第三届董事会非独立董事候选人的议案关于选举黄冰溶
11.0329856133100.0000是
为第三届董事会非独立董事候选人的议案关于选举李辉为
11.0429856133100.0000是
第三届董事会非独立董事候选人的议案关于选举张辉为
11.0529856133100.0000是
第三届董事会非独立董事候选人的议案关于选举陈然方
11.0629856133100.0000是
为第三届董事会非独立董事候选人的议案
12.00、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议案序是否当议案名称得票数议有效表决权的号选比例（%）关于选举王忠为
12.0129856133100.0000是
第三届董事会独立董事候选人的议案关于选举兰永长
12.0229856133100.0000是
为第三届董事会独立董事候选人的议案关于选举王涛为
12.0329856133100.0000是
第三届董事会独立董事候选人的议案
13.00、关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案得票数占出席会议案序是否当议案名称得票数议有效表决权的号选比例（%）关于选举郭建峰
13.0129856133100.0000是
为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案关于选举王炜为
13.0229856133100.0000是
第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例票比例序号票数
（%）数（%）数（%）
5关于2022年1912545100.000000.000000.0000
度利润分配预案的议案
6关于2023年1912545100.000000.000000.0000
度董事薪酬方案的议案
9关于续聘1912545100.000000.000000.0000
2023年度审
计机构的议案
10关于提请股1912545100.000000.000000.0000
东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
11.01关于选举赵1912545100.000000.000000.0000
爱国为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.02关于选举郁1912545100.000000.000000.0000
旋旋为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.03关于选举黄1912545100.000000.000000.0000
冰溶为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.04关于选举李1912545100.000000.000000.0000
辉为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.05关于选举张1912545100.000000.000000.0000
辉为第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.06关于选举陈1912545100.000000.000000.0000
然方为第三届董事会非独立董事候选人的议案
12.01关于选举王1912545100.000000.000000.0000
忠为第三届董事会独立董事候选人的议案
12.02关于选举兰1912545100.000000.000000.0000
永长为第三届董事会独立董事候选人的议案
12.03关于选举王1912545100.000000.000000.0000
涛为第三届董事会独立董事候选人的议案
13.01关于选举郭1912545100.000000.000000.0000
建峰为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
13.02关于选举王1912545100.000000.000000.0000
炜为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第5、6、9、10、11、12、13项议案
对中小投资者进行了单独计票；
2、议案10为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所
持表决权数量的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：纪宇轩张佳敏
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
江苏联测机电科技股份有限公司董事会
2023年5月24日