思特威:审计委员会2022年度履职情况报告

思特威（上海）电子科技股份有限公司
审计委员会2022年度述职报告
思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会审计委
员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作规则》等法律法规及规则指引，在2022年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司审计委员会由施海娜、路峰、高富平，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事施海娜担任。
二、审计委员会会议召开情况会议名称会议时间议案决议结果
审计委员会2022年(1)关于对公司财务报告予以确认并批准所有议案均
2022年3月28日
第一次会议报出的议案全票通过
审计委员会2022年(1)关于续聘公司2022年度审计机构的议所有议案均
2022年3月30日
第二次会议案全票通过
(2)关于公司《2021年审计报告》的议案审计委员会2022年所有议案均
2022年4月30日(3)关于对公司财务报告予以确认并批准
第三次会议全票通过报出的议案
(1)关于公司《2022年半年度报告》及摘审计委员会2022年要的议案所有议案均
2022年8月16日第四次会议(2)关于公司《2022年半年度募集资金存全票通过放与使用情况专项报告》的议案
审计委员会2022年(1)关于公司《2022年第三季度报告》的所有议案均
2022年10月28日
第五次会议议案全票通过三、相关工作情况
1、审阅公司财务报告并发表意见
2022年，我们审阅了公司2021年度财务报告、2022年第一季度财务报告、
2022年半年度财务报告以及2022年第三季度财务报告，就相关财务报告的编制
工作与重点事项与公司经营管理层进行了充分的沟通，对公司财务报告的真实性、准确性和完整性进行了评估与监督，审计委员会认为公司相关财务报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司财务状况及公司经营成果和现金流量，不涉及重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，不存在涉及重要会计判断的事项、导致出具非标准无保留审计意见的事项等，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
2、监督及评估外部审计机构工作
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）为公司聘用的外部审计机构。2022年，我们查阅了安永的相关资料，认为其具备从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作需要。在往期审计工作中，安永派驻的审计团队严谨敬业，审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意将续聘安永为公司2022年度审计机构的事项，并将该事项提交董事会审议。
3、协调经营管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合
2022年，我们按照《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作规则》等
有关规定，与安永就年度审计计划、审计范围和审计方法以及审计过程中发现的重大事项等方面进行沟通，关注相关审计工作的进展情况，协调经营管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合，确保各项审计工作顺利完成。
4、指导内部审计工作2022年，我们审阅了公司的内部审计工作计划，积极督促内审部门严格按
照内部审计工作计划执行，指导公司内部审计工作有序开展，并对内部审计过程中发现的问题提出指导性意见。
四、总体评价
2022年，我们根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，尽职尽责地履行了审计委员会的职责，在审阅公司财务报告、审阅关联交易事项、监督及评估外部审计机构工作、协调内外部审计机构的沟通及指导内部审计工
作等方面发挥了应有的作用，保障了相关工作的有序开展，提高了公司财务信息披露的质量，进一步促进了公司治理结构的完善。
2023年，我们将继续恪尽职守、勤勉尽责地履行审计委员会的职责，秉承
对公司及全体股东负责的精神，充分发挥审计委员会的专业作用，积极维护公司及全体股东的合法权益，更好地促进公司健康发展。
特此报告。
（以下无正文）
思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会审计委员会