迈信林:江苏迈信林航空科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688685证券简称：迈信林公告编号：2023-015
江苏迈信林航空科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月19日
（二）股东大会召开的地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号4楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数5
普通股股东人数5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量56941054
普通股股东所持有表决权数量56941054
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
50.9008例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）50.9008
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事会秘书薛晖先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事边晖、赵耿龙，独立董事蔡卫华、朱磊磊、奚维斌以通讯方式出席；
2、公司在任监事5人，出席5人，其中监事沈洁、李银江、刘艳蕾以通讯方式出席；
3、董事会秘书薛晖出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股56941054100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股56941054100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于公司的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股56941054100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于公司及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股56941054100.000000.000000.0000
5、议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股56941054100.000000.000000.00006、议案名称：《关于公司及的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股56941054100.000000.000000.00007、议案名称：《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股8941054100.000000.000000.0000
8、议案名称：《关于确认2022年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股56941054100.000000.000000.0000
9、议案名称：《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股56941054100.000000.000000.0000
10、议案名称：《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股56941054100.000000.000000.000011、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股56941054100.000000.000000.0000
12、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股56941054100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于公司8941100.00000.000000.0000
2022年度利润0540
分配预案的议案》7《关于公司向8941100.00000.000000.0000金融机构申请0540综合授信额度及为子公司授信担保的议案》8《关于确认8941100.00000.000000.0000
2022年度日常0540
关联交易的议案》9《关于公司续8941100.00000.000000.0000聘2023年度会0540计师事务所的议案》10《关于变更部8941100.00000.000000.0000分募投项目实0540
施主体、实施地点的议案》11《关于公司8941100.00000.000000.0000
的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1．本次股东大会会议的全部议案均为一般决议议案，已获得出席本次股东
大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2．本次股东大会会议的第5、7、8、9、10、11项议案对中小投资者进行了单独计票。
3．本次股东大会议案7应回避表决的关联股东为张友志先生，已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：吴旭日、张理清
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会
2023年5月20日