云路股份:关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：688190证券简称：云路股份公告编号：2023-022
青岛云路先进材料技术股份有限公司
关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2022年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2023年5月9日
3.股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688190 云路股份 2023/5/4
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国航发资产管理有限公司
2.提案程序说明
公司已于2023年3月31日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
28.5%股份的股东中国航发资产管理有限公司，在2023年4月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容（1）《关于选举非独立董事的议案》
提名张蝶吟女士为公司非独立董事，任职期限任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
三、除了上述增加临时提案外，于2023年3月31日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2023年5月9日14点30分
召开地点：公司会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2023年5月9日
网络投票结束时间：2023年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的√
议案2关于2022年度董事会工作报告的议案√
3关于公司独立董事2022年度述职报告的议案√
4关于公司2022年度财务决算报告的议案√
5关于公司2022年度利润分配预案的议案√
6关于续聘2023年度会计师事务所的议案√
7关于2023年度董事薪酬的议案√
8关于2022年度监事会工作报告的议案√
9关于2023年度监事薪酬的议案√
累积投票议案
10.00关于选举独立董事的议案应选董事（1）人
10.01关于补选独立董事的议案√
11.00关于选举非独立董事的议案应选独立董事（1）人
11.01关于选举非独立董事的议案√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2023年3月
31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。临时提案已经
公司第二届董事会第十一次会议审议通过
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2023年4月29日
*报备文件股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书授权委托书
青岛云路先进材料技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月9日召开
的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序非累积投票议案名称同意反对弃权号
1关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的
议案
2关于2022年度董事会工作报告的议案
3关于公司独立董事2022年度述职报告的议案
4关于公司2022年度财务决算报告的议案
5关于公司2022年度利润分配预案的议案
6关于续聘2023年度会计师事务所的议案
7关于2023年度董事薪酬的议案
8关于2022年度监事会工作报告的议案
9关于2023年度监事薪酬的议案
序号累积投票议案名称投票数
10.00关于选举独立董事的议案
10.01关于补选独立董事的议案
11.00关于选举非独立董事的议案11.01关于选举非独立董事的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。