华秦科技:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688281证券简称：华秦科技公告编号：2023-019
陕西华秦科技实业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月12日
（二）股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西部大道188号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数25
普通股股东人数25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量72084328
普通股股东所持有表决权数量72084328
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）77.2332
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）77.2332
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1本次股东大会由公司董事会召集，董事长折生阳先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股72084328100.0000.0000.00
2、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
2普通股72084328100.0000.0000.00
3、议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股72084328100.0000.0000.00
4、议案名称：《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股72084328100.0000.0000.00
5、议案名称：《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
3普通股72084328100.0000.0000.00
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股72084328100.0000.0000.007、议案名称：《关于公司董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20599328100.0000.0000.00
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例票数比例票数比例（%）
（%）（%）
持股5%以上
51485000100.0000.0000.00
普通股股东
4持股1%-5%普
18941415100.0000.0000.00
通股股东
持股1%以下
1657913100.0000.0000.00
普通股股东
其中：市值50
万以下普通股200100.0000.0000.00股东市值50万以
1657713100.0000.0000.00
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）5《关于2022年11709328100.0000.0000.00度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》6《关于续聘会11709328100.0000.0000.00计师事务所的议案》7《关于公司董11709328100.0000.0000.00事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案5、6、7对中小投资者进行了单独计票。
52、关联股东折生阳、周万城、陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、罗发、黄智斌、孙纪洲对议案7进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：闫思雨、郭蔚
2、律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规
和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
2023年5月13日
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