理工导航:北京理工导航控制科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688282证券简称：理工导航公告编号：2023-025
北京理工导航控制科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
一次会议于2023年5月16日在公司会议室以现场表决方式召开，全体监事同意豁免此次监事会会议通知时间要求。本次会议由监事会主席崔燕女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法
规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》根据《北京理工导航控制科技股份有限公司监事会议事规则》“召开临时监事会会议的通知应当提前5日向监事发出。紧急需要召开监事会会议时，会议通知可以不受上述时间和方式限制”的规定。为使第二届监事会尽快开展相关工作，同意豁免监事会会议通知时限的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
公司2022年年度股东大会、职工代表大会已选举产生公司第二届监事会成员，根据《公司章程》的规定，经监事会成员协商，选举崔燕女士为公司第二届监事会主席，任期三年，任期与本届监事会任期相同。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
北京理工导航控制科技股份有限公司监事会
2023年5月17日