南网科技:关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：688248证券简称：南网科技公告编号：2023-020
南方电网电力科技股份有限公司
关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2022年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2023年5月30日
3.股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688248 南网科技 2023/5/24
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：广东电网有限责任公司
2.提案程序说明
南方电网电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年5月10日公告了2022年年度股东大会召开通知，单独持有43.06%股份的股东广东电网有限责任公司，在2023年5月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容2023年5月19日，公司董事会收到股东广东电网有限责任公司书面提交的《关于向南方电网电力科技股份有限公司提请增加2022年年度股东大会临时提案的函》，提请董事会将以下议案作为临时提案，提交公司2022年年度股东大会审议表决。
1.《关于公司使用部分超募资金对外投资收购广西桂能科技发展有限公司
70%股权暨关联交易的议案》2.《关于公司使用部分超募资金对外投资收购贵州创星电力科学研究院有限责任公司100%股权的议案》上述临时提案已经公司于2023年5月19日召开的第一届董事会第二十八次
会议、第一届监事会第十四次会议分别审议通过，独立董事对临时提案1发表了同意的事前认可意见，对全部临时提案发表了同意的独立意见。公司董事会同意股东广东电网有限责任公司的提议，现将上述议案作为新增的第14项和第15项议案提交公司2022年年度股东大会审议。上述临时提案属于一般决议议案、非累计投票议案，需要对中小投资者单独计票。
上述临时提案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及附件。
三、除了上述增加临时提案外，于2023年5月10日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2023年5月30日14:30:00
召开地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦东塔920会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2023年5月30日网络投票结束时间：2023年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1《关于公司2023年投资计划的议案》√
2《公司2022年度内部控制评价报告》√
3《关于公司2023年度预算方案的议案》√
4《关于公司2022年度财务决算报告的议案》√
5《关于公司2022年度利润分配方案的议案》√6《关于追认2022年度日常关联交易超额部分√及预计2023年度日常关联交易的议案》7《关于公司与南方电网财务有限公司签订暨关联交易的议案》
8《公司2022年度报告及其摘要》√
9《公司2022年董事会工作报告》√
10《关于变更募投项目的议案》√11《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构√的议案》
12《公司2022年度监事会工作报告》√
13《公司2022年度董事薪酬分配方案》√14《关于公司使用部分超募资金对外投资收购广√西桂能科技发展有限公司70%股权暨关联交易的议案》15《关于公司使用部分超募资金对外投资收购贵√州创星电力科学研究院有限责任公司100%股权的议案》
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3、4、5、6、8、9、11、13已经公司第一届董事会第二十六次会
议审议通过，议案7、10已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，议案
14、15已经公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。
议案2、5、6、8、12已经公司第一届监事会第十二次会议审议通过，议案7、
10已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过，议案14、15已经公司第一届
监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见2023年4月21日、2023年5月
10 日、2023 年 5 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
本次增加临时提案的补充通知发出后，公司将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《南方电网电力科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、5、6、7、10、11、13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、7、14
应回避表决的关联股东名称：议案6应回避表决的关联股东为：广东电网有
限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司、东方电子集团有限责任公司。
议案7应回避表决的关联股东为：广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集
团有限责任公司。议案14应回避表决的关联股东为：广东电网有限责任公司、南方电网产业投资集团有限责任公司。5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2023年5月20日
附件1：授权委托书
附件2：网络投票的具体操作流程附件1：授权委托书授权委托书
南方电网电力科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月30日召
开的贵公司2022年年度股东大会，委托权限为：出席南方电网电力科技股份有限公司2022年年度股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与南方电网电力科技股份有限公司2022年年度股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至南方电网电力科技股份有限公司2022年年度股东大会结束之日止。
委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东帐户号：
委托人持普通股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于公司2023年投资计划的议案》2《公司2022年度内部控制评价报告》3《关于公司2023年度预算方案的议案》4《关于公司2022年度财务决算报告的议案》5《关于公司2022年度利润分配方案的议案》6《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及预计2023年度日常关联交易的议案》7《关于公司与南方电网财务有限公司签订暨关联交易的议案》8《公司2022年度报告及其摘要》9《公司2022年董事会工作报告》
10《关于变更募投项目的议案》11《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构的议案》12《公司2022年度监事会工作报告》13《公司2022年度董事薪酬分配方案》14《关于公司使用部分超募资金对外投资收购广西桂能科技发展有
限公司70%股权暨关联交易的议案》15《关于公司使用部分超募资金对外投资收购贵州创星电力科学研
究院有限责任公司100%股权的议案》
注：
1、对于采用非累积投票制的议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准，如三个选项下都不打“√”，视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避处理。
2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的
表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名/委托单位盖章：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
签发日期：年月日附件2：网络投票的具体操作流程
方式1：登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票。（投票链接入口具体可以咨询开户的证券公司。例如华泰证券，交易客户端个人信息﹣网络投票﹣输入上市公司证券代码、投票）
方式 2：登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票，互联网投票平台投票操作流程：
第一步：注册上证服务通行证登录网址（vote.sseinfo.com)点击注册﹣（按照页面提示，输入用户名、手机号码（可以接收验证码）、设置密等信息）。
第二步：绑定投票的股东卡号
1、点击绑定股东卡号—输入上海 A 股股东账号—下拉菜单选择股东的开户
证件类型
2、开户证件认证成功后，点击“去激活”—激活账号
激活方式：按照系统提示，需要通过股票交易软件申报一笔交易才能激活；
只有完成激活，才能投票。
示例如下：（此为示例，请以激活页面提示为准）（股东卡号：A*****033 激活码：133**6）
【已为您产生激活码：133**6。等待您通过股票交易软件申报】操作方法：使用股东卡号：A*****033申报买入“799988”，价格 1元，数量为：133**6。
操作时限：激活申请次日的15:00前。
注1：只有申报成功后，系统才能确认这是您的股东卡号。
注2：您申报成功后大约10分钟后，系统将自动完成绑定工作。
注3：申报代码＂799988＂为密码激活专用代码，申报买入不会产生任何费用。
如已激活，忽略第一步和第二步，登陆即可。
第三步：选择股东大会进行投票
1、选择会议列表，输入公司证券代码，搜索会议。2、选择投票股份类别在会议详情界面上，点击“我要投票”，进入投票股份
类别选择页面（如需选择）。
3、填写表决意见，提交投票。
注：涉及累积投票的，请在候选人议案对应行输入所持公司股票数量。