在线客服:1290940359
+发表新主题
查看: 723|回复: 0

统联精密:深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

[复制链接]

统联精密:深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

张琳 发表于 2023-5-12 00:00:00 浏览:  723 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

成为注册用户,每天转文章赚钱!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
证券代码:688210证券简称:统联精密公告编号:2023-031
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年5月11日
(二)股东大会召开的地点:深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路282
号 D 栋会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数7
普通股股东人数7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量40745785
普通股股东所持有表决权数量40745785
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
36.3801比例(%)普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
36.3801
(%)(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长杨虎先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序。
均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书侯灿女士出席了本次会议;其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于《2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股40745785100.000000.000000.0000
2、议案名称:关于《2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股40745785100.000000.000000.0000
3、议案名称:关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股40745785100.000000.000000.0000
4、议案名称:关于《2022年度财务决算报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股40745785100.000000.000000.0000
5、议案名称:关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股40745785100.000000.000000.0000
6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股40745785100.000000.000000.0000
7、议案名称:关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的议案审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
(%)(%)(%)
普通股40745785100.000000.000000.0000
(二)累积投票议案表决情况
8、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
(%)
8.01关于选举杨虎为40745785100.0000是
第二届董事会非独立董事的议案
8.02关于选举郭新义40745785100.0000是
为第二届董事会非独立董事的议案
8.03关于选举侯灿为40745785100.0000是
第二届董事会非独立董事的议案
8.04关于选举邓钊为40745785100.0000是
第二届董事会非独立董事的议案
9、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
(%)
9.01关于选举杨万丽40745785100.0000是
为第二届董事会独立董事的议案
9.02关于选举曹岷为40745785100.0000是
第二届董事会独立董事的议案
9.03关于选举胡鸿高40745785100.0000是
为第二届董事会独立董事的议案
10、关于选举公司第二届董事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
(%)
10.01关于选举侯春伟40745785100.0000是
为第二届监事会非职工代表监事的议案
10.02关于选举喻立杰40745785100.0000是
为第二届监事会非职工代表监事的议案
(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
(%)(%)(%)
5关于2022年度2854100.00000.000000.0000
利润分配及资1010本公积金转增股本方案的议案
6关于提请股东2854100.00000.000000.0000
大会授权董事1010会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
8.01关于选举杨虎2854100.00000.000000.0000
为第二届董事1010会非独立董事的议案
8.02关于选举郭新2854100.00000.000000.0000
义为第二届董1010事会非独立董事的议案
8.03关于选举侯灿2854100.00000.000000.0000
为第二届董事1010会非独立董事的议案
8.04关于选举邓钊2854100.00000.000000.0000
为第二届董事1010会非独立董事的议案
9.01关于选举杨万2854100.00000.000000.0000
丽为第二届董1010事会独立董事的议案
9.02关于选举曹岷2854100.00000.000000.0000
为第二届董事1010会独立董事的议案
9.03关于选举胡鸿2854100.00000.000000.0000
高为第二届董1010事会独立董事的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、6、7为特别决议议案,该议案已获得出席本次会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过;议案1、2、3、4为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议议案5、6、8、9对中小投资者进行了单独计票;
3、本次股东大会听取了《2022年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所
律师:杨凯、陈鸿宇
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会
2023年5月12日
5e天资,互联天下资讯!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


QQ|手机版|手机版|小黑屋|5E天资 ( 粤ICP备2022122233号 )

GMT+8, 2024-11-1 06:49 , Processed in 0.715176 second(s), 51 queries .

Powered by 5etz

© 2016-现在   五E天资