安达智能:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688125证券简称：安达智能公告编号：2023-013
广东安达智能装备股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月16日
（二）股东大会召开的地点：公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量60393576
普通股股东所持有表决权数量60393576
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.7370例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）74.7370
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘飞先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《广东安达智能装备股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书易伟桃先生出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6038857699.991700.000050000.0083
2、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6038857699.991700.000050000.0083
3、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6038857699.991700.000050000.0083
4、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6038857699.991750000.008300.0000
5、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6035317699.9331404000.066900.0000
6、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股137353097.1670400462.833000.0000
7、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6038857699.991750000.008300.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
56430060100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
3584040100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
33907689.35374040010.646300.0000
通股股东
其中：市值50
万以下普通股33907689.35374040010.646300.0000股东市值50万以
00.000000.000000.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例
序票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）号《关于公司392311698.9807404001.019300.0000
的议案》《关于的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案63、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：刘飞、何玉姣、东莞市盛晟实业投资有限公司、东
莞市易指通实业投资合伙企业（有限合伙）
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：刘慧、张世朋
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
2023年5月17日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。