厚普股份:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300471证券简称：厚普股份公告编号：2023-048
厚普清洁能源（集团）股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会在厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年
5月15日召开的公司2022年度股东大会选举产生了第五届监事会非职工代表监事成员及公
司于同日召开的职工代表大会选举产生了职工代表监事后，于2023年5月15日向公司全体监事以口头方式发出会议通知，全体监事一致同意豁免提前发出本次会议通知。
2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于2023年5月15日在成都
市高新区康隆路555号8楼会议室以现场方式召开。
3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事3名，实际参会监事3名。
4、会议的主持人：经全体监事同意，共同推举公司监事廖倩女士担任本次会议主持人。
5、会议召开的合法合规性：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，监事会同意选举廖倩女士为公司
第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。
廖倩女士简历详见公司于 2023年 4月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于监事会换届选举的公告》。三、备查文件
1、公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
厚普清洁能源（集团）股份有限公司监事会二零二三年五月十六日