炬芯科技:炬芯科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688049证券简称：炬芯科技公告编号：2023-014
炬芯科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月18日
（二）股东大会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数21
普通股股东人数21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量71455842
普通股股东所持有表决权数量71455842
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
58.5703比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
58.5703
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长周正宇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，以现场结合通讯的方式出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯的方式出席3人；
3、公司董事会秘书 XIE MEI QIN 出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股71455842100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股71455842100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股71455842100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股71455842100.000000.000000.0000
5、议案名称：《关于2023年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股71455842100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股71455842100.000000.000000.0000
7、议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股71455842100.000000.000000.0000
8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股71455842100.000000.000000.0000
9、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股71455842100.000000.000000.0000
10、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股71455842100.000000.000000.0000
11、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股71455842100.000000.000000.000012、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股71455842100.000000.000000.0000
13、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股71455842100.000000.000000.0000
14、议案名称：《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股71455842100.000000.000000.0000
（二）累积投票议案表决情况
15.00、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）
15.01关于选举周正宇6939002497.1089是
先生担任第二届董事会非独立董事的议案
15.02关于选举叶威廷6939002497.1089是
先生担任第二届董事会非独立董事的议案
15.03关于选举叶奕廷6939002497.1089是
女士担任第二届董事会非独立董事的议案
15.04关于选举王丽英6939002497.1089是
女士担任第二届董事会非独立董事的议案
16.00、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）
16.01关于选举陈军宁6939002497.1089是
先生担任第二届董事会独立董事的议案
16.02关于选举潘立生6939002497.1089是
先生担任第二届董事会独立董事的议案
16.03关于选举韩美云6939002497.1089是
女士担任第二届董事会独立董事的议案
17.00、关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）
17.01关于选举徐琛女6939002497.1089是
士担任第二届监事会非职工代表监事的议案
17.02关于选举马大行6939002497.1089是
先生担任第二届监事会非职工代
表监事的议案（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例票比例
序号票数比例（%）数（%）数（%）7《关于2022年40341242100.000000.000000.0000度利润分配预案的议案》8《关于续聘会40341242100.000000.000000.0000计师事务所的议案》14《关于调整独40341242100.000000.000000.0000立董事薪酬方案的议案》
15.01关于选举周正3827542494.8791
宇先生担任第二届董事会非独立董事的议案
15.02关于选举叶威3827542494.8791
廷先生担任第二届董事会非独立董事的议案
15.03关于选举叶奕3827542494.8791
廷女士担任第二届董事会非独立董事的议案
15.04关于选举王丽3827542494.8791
英女士担任第二届董事会非独立董事的议案
16.01关于选举陈军3827542494.8791
宁先生担任第二届董事会独立董事的议案
16.02关于选举潘立3827542494.8791
生先生担任第二届董事会独立董事的议案
16.03关于选举韩美3827542494.8791
云女士担任第二届董事会独立董事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：13
以上议案已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过
2、对中小投资者单独计票的议案：7、8、14、15、16
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：吉翔、夏煜鹏
2、律师见证结论意见：
北京市竞天公诚律师事务所指派吉翔、夏煜鹏律师出席并见证炬芯科技股份
有限公司2022年年度股东大会，经见证，公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
炬芯科技股份有限公司董事会
2023年5月19日