爱威科技:爱威科技2022年年度股东大会会议决议公告

证券代码：688067证券简称：爱威科技公告编号：2023-017
爱威科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月19日
（二）股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号爱威科技319会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数6
普通股股东人数6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量34814428
普通股股东所持有表决权数量34814428
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
51.1976例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）51.1976
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长丁建文先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事王翔以视频方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人；监事段小霞因工作原因出差请假；
3、董事会秘书曾腾飞出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股34814428100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股34814428100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股34814428100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股34814428100.000000.000000.0000
5、议案名称：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股34814428100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股34814428100.000000.000000.0000
7、议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股34814428100.000000.000000.0000
8、议案名称：《关于公司2022年度监事薪酬的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股34814428100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称
序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号5《关于公1531571100.000000.000000.0000司2022年度利润分配预案的议案》6《关于续1531571100.000000.000000.0000聘公司
2023年度
审计机构的议案》7《关于公1531571100.000000.000000.0000司2023年度董事薪酬的议案》8《关于公1531571100.000000.000000.0000司2023年度监事薪酬的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的议案对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：谭闷然、方韬宇
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2023年5月20日