翱捷科技:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688220证券简称：翱捷科技公告编号：2023-035
翱捷科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月19日
（二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢8层会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数25
普通股股东人数25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量222085179
普通股股东所持有表决权数量222085179
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
53.5198比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
53.5198
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴保家主持。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书韩旻出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股22205815799.9878255540.011514680.0007
2、议案名称：关于《2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股22205815799.9878255540.011514680.0007
3、议案名称：关于《2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股22205815799.9878255540.011514680.0007
4、议案名称：关于《2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股22205815799.9878255540.011514680.0007
5、议案名称：关于2022年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股19990531790.0129257540.0115221541089.9756
6、议案名称：关于《2022年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股19990551790.0129255540.0115221541089.9756
7、议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股19990551790.0129255540.0115221541089.9756
8、议案名称：关于公司第二届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股19990531790.0129257540.0115221541089.9756
9、议案名称：关于公司第二届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股19990551790.0129255540.0115221541089.9756
10、议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股19990531790.0129257540.0115221541089.9756
（二）累积投票议案表决情况
11.00关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案得票数占出席会议有
议案序是否当议案名称得票数效表决权的比例号选
（%）
11.01关于选举戴保家22145442899.7159是
先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.02关于选举周璇先22145442899.7159是
生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.03关于选举韩旻女22145442899.7159是
士为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.04关于选举赵锡凯22145442899.7159是
先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.05关于选举蒋江伟22145442899.7159是
先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
11.06关于选举黄晨先22145442899.7159是
生为公司第二届董事会非独立董事的议案
12.00关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序是否当议案名称得票数效表决权的比例号选
（%）
12.01关于选举李峰先22145442899.7159是
生为公司第二届董事会独立董事的议案
12.02关于选举张可先22143952699.7092是
生为公司第二届董事会独立董事的议案
12.03关于选举张旭廷22145442899.7159是
先生为公司第二届董事会独立董事的议案
13.00关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有议案序是否当议案名称得票数效表决权的比例号选
（%）
13.01关于选举王林先22143952699.7092是
生为公司第二届监事会非职工监事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
5关于2022年年184999.85325750.139014680.0080
度利润分配预289504案的议案
7关于续聘公司184999.85425550.137914680.0081
2023年度审计309504
机构的议案
8关于公司第二184999.85325750.139014680.0080
届董事会董事289504薪酬的议案
10关于公司使用184999.85325750.139014680.0080
部分超募资金289504永久补充流动资金的议案
11.01关于选举戴保184999.859
家先生为公司40975
第二届董事会非独立董事的议案
11.02关于选举周璇184999.859
先生为公司第40975二届董事会非独立董事的议案
11.03关于选举韩旻184999.859
女士为公司第40975二届董事会非独立董事的议案
11.04关于选举赵锡184999.859
凯先生为公司40975
第二届董事会非独立董事的议案
11.05关于选举蒋江184999.859
伟先生为公司40975
第二届董事会非独立董事的议案
11.06关于选举黄晨184999.859
先生为公司第40975二届董事会非独立董事的议案
12.01关于选举李峰184999.859
先生为公司第40975二届董事会独立董事的议案
12.02关于选举张可184799.779
先生为公司第91950二届董事会独立董事的议案
12.03关于选举张旭184999.859
廷先生为公司40975
第二届董事会独立董事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会均为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人
所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
2、本次股东大会会议议案5、7、8、10、11、12对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
4、本次股东大会无涉及优先股股东参与表决的议案。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：罗华、赵部锋
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程
序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
翱捷科技股份有限公司董事会
2023年5月20日