幸福蓝海:2022年度股东大会决议公告

证券代码：300528证券简称：幸福蓝海公告编号：2023-019
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会没有新议案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议
的情况；
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间：2023年4月28日下午14:00开始。
网络投票时间：2023年4月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年4月28日9:15至15:00。
2.现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园 6号 C栋 3楼）公司 C310会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长蒋小平
6.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份201126280股，占上市公司
总股份的53.9780％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份198993880股，占上市公司总股份的53.4057％。
通过网络投票的股东8人，代表股份2132400股，占上市公司总股份的
0.5723％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份5392221股，占上市公司总股份的1.4472％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份3259821股，占上市公司总股份的0.8749％。
通过网络投票的中小股东8人，代表股份2132400股，占上市公司总股份的0.5723％。
3.公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以下议案：
议案1.00关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意201116880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对5700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意5382821股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8257％；反对5700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1057％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0686％。本议案获得通过。
议案2.00关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意201116880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对5700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意5382821股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8257％；反对5700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1057％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0686％。
本议案获得通过。
议案3.00关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案
议案3.01独立董事刘俊
总表决情况：
同意201116880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对5700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意5382821股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8257％；反对5700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1057％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0686％。
本议案获得通过。
议案3.02独立董事洪磊
总表决情况：
同意201116880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对5700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。中小股东总表决情况：
同意5382821股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8257％；反对5700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1057％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0686％。
本议案获得通过。
议案3.03独立董事郑国华
总表决情况：
同意201116880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对5700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意5382821股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8257％；反对5700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1057％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0686％。
本议案获得通过。
议案4.00关于公司2022年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意200823780股，占出席会议所有股东所持股份的99.8496％；反对298800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1486％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意5089721股，占出席会议的中小股东所持股份的94.3901％；反对298800股，占出席会议的中小股东所持股份的5.5413％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0686％。
本议案获得通过。
议案5.00关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
总表决情况：同意200827380股，占出席会议所有股东所持股份的99.8514％；反对298800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1486％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5093321股，占出席会议的中小股东所持股份的94.4568％；反对298800股，占出席会议的中小股东所持股份的5.5413％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0019％。
本议案获得通过。
议案6.00关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意201116880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对5700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意5382821股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8257％；反对5700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1057％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0686％。
本议案获得通过。
议案7.00关于公司2022年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意201116880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对9300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5382821股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8257％；反对9300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1725％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0019％。本议案获得通过。
议案8.00关于2022年度日常关联交易履行情况和提请股东大会授权2023年度日常关联交易额度的议案
因本议案涉及关联交易事项，关联股东江苏省广播电视集团有限公司、江苏广电创业投资有限公司、江苏广传广播传媒有限公司予以回避，不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数198415346股不计入有效表决权股份总数，实际有表决权股份数为2710934股。
总表决情况：
同意2701534股，占出席会议所有股东所持股份的99.6533％；反对9300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3431％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意2701534股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6533％；反对9300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3431％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0037％。
本议案获得通过。
议案9.00关于公司2022年度计提信用减值和资产减值准备的议案
总表决情况：
同意200823780股，占出席会议所有股东所持股份的99.8496％；反对302400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1504％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5089721股，占出席会议的中小股东所持股份的94.3901％；反对302400股，占出席会议的中小股东所持股份的5.6081％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0019％。
本议案获得通过。议案10.00关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意201116880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对5700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意5382821股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8257％；反对5700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1057％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0686％。
本议案获得通过。
议案11.00关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案
总表决情况：
同意201116880股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对9300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0046％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5382821股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8257％；反对9300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1725％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0019％。
本议案获得通过。
议案12.00关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意200823780股，占出席会议所有股东所持股份的99.8496％；反对298800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1486％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
中小股东总表决情况：同意5089721股，占出席会议的中小股东所持股份的94.3901％；反对298800股，占出席会议的中小股东所持股份的5.5413％；弃权3700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0686％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所律师朱东律师、杨珂伟律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1.《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2022年度股东大会决议》；
2.《国浩律师（南京）事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
2023年4月28日