国光电气:成都国光电气股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688776证券简称：国光电气公告编号：2023-013
成都国光电气股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月25日
（二）股东大会召开的地点：成都国光电气股份有限公司五号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数18
普通股股东人数18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量48382864
普通股股东所持有表决权数量48382864
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
62.4966比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
62.4966
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长张亚先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4749119998.15708916651.843000
2、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4749119998.15708916651.843000
3、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4749119998.15708916651.843000
4、议案名称：关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4749119998.15708916651.843000
5、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4749119998.15708916651.843000
6、议案名称：关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4749119998.15708916651.843000
7、议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4743797098.04709448941.9530008、议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4749119998.15708916651.843000
9、议案名称：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4743797098.04709448941.953000
10.00、议案名称：关于修订与废止公司相关制度的议案
10.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4743797098.04709448941.953000
10.02、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4743797098.04709448941.953000
10.03、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4743797098.04709448941.953000
10.04、议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4743797098.04709448941.953000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上
46575738100.000000.000000
普通股股东
持股1%-5%普
00.0000860430100.000000
通股股东
持股1%以下
91546196.7006312353.299400
普通股股东
其中：市值50
万以下普通股5342998.34349001.656600股东市值50万以
86203296.6006303353.399400
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
4关于公司2022915450.658891649.34100年度利润分配613657及公积金转增股本预案的议案
6关于续聘公司915450.658891649.34100
2023年度财务613657
审计机构及内控审计机构的议案
7关于公司董862247.712944852.28700
事、高级管理328942人员薪酬方案的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案1-8、议案10均属于普通决议议案，已获出席本次股东
大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、本次会议审议的议案4、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议审议的议案9属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
4、本次会议还听取了公司2022年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：候慧杰、黄丰
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
成都国光电气股份有限公司董事会2023年5月26日