必易微:必易微第一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688045证券简称：必易微公告编号：2023-016
深圳市必易微电子股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七
次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年5月15日召开，本次会议已于2023年5月15日以邮件方式发出会议通知。本次会议为紧急会议，在深圳公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，由董事长谢朋村先生召集和主持，召集人已在会议上对本次紧急事项做出说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市必易微电子股份有限公司章程》等法
律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案经审查，董事会同意公司继续使用额度不超过人民币6.3亿元（含本数）的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，投资产品应当符合安全性高、流动性好的要求，具体产品类型包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等，且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。同时，公司董事会授权管理层在上述额度及期限内，根据实际情况办理相关事项并签署相关文件。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于继续使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-018）。
（二）关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市必易微电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2022年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年5月15日为预留授予日，以35.00元/股的授予价格向6名激励对象授予预留部分限制性股票20.00万股。
关联董事谢朋村、张波对本议案回避表决。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-019）。
特此公告。深圳市必易微电子股份有限公司董事会
2023年5月16日