三德科技:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300515证券简称：三德科技公告编号：2023-023
湖南三德科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会会议通知已于2023年4月25日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2023-019），本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2023年5月16日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2023年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。3、股东大会的召集人：公司董事会
4、股东大会的主持人：董事长朱先德先生
5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第七次
会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
6、股权登记日：2023年5月10日(星期三)
7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路558号
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份94062418股，占上市公司总股份的45.7056％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份94045218股，占上市公司总股份的45.6973％。
通过网络投票的股东4人，代表股份17200股，占上市公司总股份的
0.0084％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份17535708股，占上市公司总股份的8.5207％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份17518508股，占上市公司总股份的8.5124％。
通过网络投票的股东4人，代表股份17200股，占上市公司总股份的
0.0084％。
3、出/列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：1、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意94048018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对14400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17521308股，占出席会议中小股东所持股份的99.9179％；反对14400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0821％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意94048018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对14400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17521308股，占出席会议中小股东所持股份的99.9179％；反对14400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0821％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意94048018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对14400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17521308股，占出席会议中小股东所持股份的99.9179％；反对14400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0821％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案表决结果为通过。
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意94048018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对14400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17521308股，占出席会议中小股东所持股份的99.9179％；反对14400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0821％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意94048018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对14400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17521308股，占出席会议中小股东所持股份的99.9179％；反对14400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0821％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意94048018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对14400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17521308股，占出席会议中小股东所持股份的99.9179％；反对14400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0821％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
7、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意94048018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对14400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17521308股，占出席会议中小股东所持股份的99.9179％；反对14400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0821％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
8、《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
总表决情况：
同意94048018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对14400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17521308股，占出席会议中小股东所持股份的99.9179％；反对14400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0821％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
9、逐项审议《关于公司2023年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》
9.01公司2023年度董事薪酬方案
回避表决情况：关联股东陈开和对此议案回避表决。
总表决情况：
同意81288018股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9823％；反对
14400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0177％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17521308股，占出席会议中小股东所持股份的99.9179％；反对14400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0821％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
9.02公司2023年度独立董事津贴方案
总表决情况：
同意94048018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对14400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17521308股，占出席会议中小股东所持股份的99.9179％；反对14400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0821％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
10、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
回避表决情况：关联股东朱宇宙对此议案回避表决。
总表决情况：
同意83543608股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9828％；反对14400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0172％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17521308股，占出席会议中小股东所持股份的99.9179％；反对14400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0821％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
11、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意94048018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对14400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17521308股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9179％；反对14400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0821％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
12、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意94045218股，占出席会议所有股东所持股份的99.9817％；反对17200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0183％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17518508股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9019％；反对17200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0981％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
13、《关于购买董监高责任险的议案》
回避表决情况：关联股东陈开和、朱宇宙、周智勇对此议案回避表决。
总表决情况：
同意66798608股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9784％；反对14400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0216％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13536308股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8937％；反对14400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。14、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》总表决情况：
同意94048018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9847％；反对14400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0153％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17521308股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9179％；反对14400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0821％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《湖南三德科技股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》2、《湖南启元律师事务所关于湖南三德科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会
2023年5月16日