赢时胜:2022年度股东大会决议公告

证券代码：300377证券简称：赢时胜公告编号：2023-032
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；
5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月
27日披露了《关于召开2022年度股东大会的通知》，于2023年5月8日披露
了《关于2022年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，具体详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议召开情况：
1.召开时间：
现场会议时间：2023年5月19日14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日9:15-15:00。
2.召开地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区 T2 栋 37 楼公司会
议室
3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长唐球先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共
28人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为
144951544股，占公司有表决权股份总数的19.2969%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共24人，代表有表决权股份为4611875股，占公司有表决权股份总数的0.6140%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6人，代表有表决权股份为140349769股，占公司有表决权股份总数的18.6843%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共22人，代表有表决权股份为4601775股，占公司有表决权股份总数的0.6126%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，部分董事
通过视频形式列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于和的议案》
总表决情况：同意144793344股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8909％；反对93900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0648％；弃权64300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0444％。
其中，中小股东总表决情况：同意4453675股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5697％；反对93900股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0360％；弃权64300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的1.3942％。
2、审议通过了《关于的议案》
总表决情况：同意144793344股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8909％；反对93900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0648％；弃权
64300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0444％。
其中，中小股东总表决情况：同意4453675股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5697％；反对93900股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0360％；弃权64300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的1.3942％。
3、审议通过了《关于的议案》
总表决情况：同意144793344股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8909％；反对93900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0648％；弃权
64300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0444％。
其中，中小股东总表决情况：同意4453675股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5697％；反对93900股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0360％；弃权64300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的1.3942％。
4、审议通过了《关于的议案》
总表决情况：同意144866644股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9414％；反对84900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意4526975股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1591％；反对84900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于＜2022年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：同意144793344股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8909％；反对93900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0648％；弃权
64300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0444％。
其中，中小股东总表决情况：同意4453675股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5697％；反对93900股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0360％；弃权64300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中
小股东所持股份的1.3942％。
6、审议通过了《关于符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：同意144312444股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5591％；反对639100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4409％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3972775股，占出席会议的中小股东所持股份的86.1423％；反对639100股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.8577％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》
总表决情况：同意144857644股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9352％；反对93900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0648％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意4517975股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9640％；反对93900股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.0360％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
所持股份的0.0000％。
8、逐项审议通过了《关于2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
8.01发行股票的种类和面值
总表决情况：同意144339544股，占出席会议所有股东所持股份的99.5778％；反对612000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4222％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3999875股，占出席会议的中小股东所持股份的86.7299％；反对612000股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.2701％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
8.02发行方式和发行时间
总表决情况：同意144339544股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5778％；反对612000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4222％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3999875股，占出席会议的中小股东所持股份的86.7299％；反对612000股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.2701％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
8.03发行对象及认购方式
总表决情况：同意144339544股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5778％；反对612000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4222％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3999875股，占出席会议的中小股东所持股份的86.7299％；反对612000股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.2701％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
8.04定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：同意144318344股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5632％；反对633200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4368％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3978675股，占出席会议的中小股东所持股份的86.2702％；反对633200股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.7298％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8.05发行数量
总表决情况：同意144339544股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5778％；反对612000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4222％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3999875股，占出席会议的中小股东所持股份的86.7299％；反对612000股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.2701％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
8.06认购方式
总表决情况：同意144339544股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5778％；反对612000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4222％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3999875股，占出席会议的中小股东所持股份的86.7299％；反对612000股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.2701％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
8.07限售期
总表决情况：同意144339544股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5778％；反对612000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4222％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3999875股，占出席会议的中小股东所持股份的86.7299％；反对612000股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.2701％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
8.08上市地点
总表决情况：同意144339544股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5778％；反对612000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4222％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东总表决情况：同意3999875股，占出席会议的中小股东所
持股份的86.7299％；反对612000股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.2701％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
8.09本次发行前滚存未分配利润的安排
总表决情况：同意144339544股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5778％；反对612000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4222％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3999875股，占出席会议的中小股东所持股份的86.7299％；反对612000股，占出席会议的中小股东所持股份的13.2701％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8.10本次发行决议的有效期
总表决情况：同意144318344股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5632％；反对633200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4368％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3978675股，占出席会议的中小股东所持股份的86.2702％；反对633200股，占出席会议的中小股东所持股份的13.7298％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议通过了《关于2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
总表决情况：同意144318344股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5632％；反对633200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4368％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3978675股，占出席会议的中小股东所持股份的86.2702％；反对633200股，占出席会议的中小股东所持股份的13.7298％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
总表决情况：同意144333644股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5737％；反对617900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4263％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3993975股，占出席会议的中小股东所持股份的86.6020％；反对617900股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.3980％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
总表决情况：同意144333644股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5737％；反对617900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4263％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意3993975股，占出席会议的中小股东所持股份的86.6020％；反对617900股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.3980％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
总表决情况：同意144312444股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5591％；反对639100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4409％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意3972775股，占出席会议的中小股东所持股份的86.1423％；反对639100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.8577％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
五、律师见证情况本次股东大会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、周悦女士现场见证，并
出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会
2023年5月19日