达志科技:2022年年度股东大会决议公告

证券代码:300530证券简称:达志科技公告编号:2023-056
湖南领湃达志科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023年5月15日15:30
2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道10号领湃新能
源
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023年5月15日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月15日9:15—15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长叶善锦
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
1通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计7人，代表上市公司股份
51079915股，约占上市公司股份总数的29.7495%。其中：通过现场投票的股
东及股东代理人共计2人，代表上市公司股份50739115股，占上市公司股份总数的29.5510%；通过网络投票的股东5人，代表上市公司股份340800股，占上市公司股份总数的0.1985%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表上市公司股份353400股，占上市公司股份总数的0.2058%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表上市公司股份12600股，占上市公司股份总数的0.0073%；通过网络投票的中小股东5人，代表上市公司股份340800股，占上市公司股份总数的0.1985%。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；部分董事、监事通过视
频方式出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师现场及视频见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方式对以下议案进行表决：
（一）审议通过：关于《2022年度董事会工作报告》的议案
表决结果为：同意51079915股占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（二）审议通过：关于《2022年度监事会工作报告》的议案
表决结果为：同意51079915股占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（三）审议通过：关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
表决结果为：同意51079915股占出席会议股东所持有效表决权股份总
2数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（四）审议通过：关于《2022年度财务决算报告》的议案
表决结果为：同意51079915股占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（五）审议通过：关于2022年度利润分配预案的议案
表决结果为：同意51079915股占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意353400股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（六）审议通过：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
表决结果为：同意51079915股占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（七）审议通过：关于变更公司名称及证券简称的议案
表决结果为：同意51079915股占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权
3股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意353400股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（八）审议通过：关于变更注册资本的议案
表决结果为：同意51079915股占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（九）审议通过：关于修订《公司章程》的议案
表决结果为：同意51079915股占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（十）审议通过：关于补选第五届董事会非独立董事的议案
表决结果为：同意51079915股占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意353400股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（十一）审议通过：关于拟签订《四方协议书》暨关联交易的议案
表决结果为：同意353400股占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
4100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意353400股，占出席会议的中小股股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
关联股东衡帕动力已回避表决。本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：刘渊恺、胡亦农
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1、湖南领湃达志科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、关于湖南领湃达志科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南领湃达志科技股份有限公司董事会
2023年5月16日
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