爱司凯:2022年度董事会工作报告

爱司凯科技股份有限公司
2022年度董事会工作报告
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的规定，恪尽职守、勤勉尽责，继续发挥领导决策作用。积极、有效地开展董事会各项工作，推进了公司稳健发展，切实维护了公司和股东的合法权益。现就2022年度董事会工作报告如下：
一、公司2022年总体经营情况
在传统印刷领域，公司不断对CTP产品进行技术提升，以256路激光光阀技术为基础的高端CTP在精度和速度上达到了国际水平。2022年全年度256路CTP在整体销售中占比45%以上。
在3D打印领域，2022年公司自主研发的T2500正式发布，同时还开发了S1800和T1800两种型号3D砂型打印设备，为实现海外销售做好充分准备；2022年公司积极布局进入3D金属打印行业，全自主研发的3D金属8激光打印头参加了2022年
11月深圳TCT展会。
量产的 512 喷头已使用在公司全系列 3D 砂模打印机上，部分 MEMS 工艺的
512喷头正在细分市场进行试用和测试；立式传统 1024喷头和立式 MEMS1024也
已进入研发样品的小批量测试阶段。
报告期内，公司实现营业收入13170.21万元，较上年同期下降14.14%；实现归属于上市公司股东的净利润-555.74万元，较上年同期下降210.93%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-699.32万元，较上年同期下降322.76%。
二、董事会总体工作情况
（一）董事会会议召开情况公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定行使权利，对公司的相关事项作出决策，不断规范公司治理。报告期内，公司召开了6次董事会会议，全体董事忠实勤勉，均亲自出席会议，无缺席或委托出席会议的情况。董事会的会议通知、召集程序、提案审议、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。审议事项如下：
召开日期会议届次议案名称
《关于公司的议案》
《关于公司的议案》
《关于公司的议案》
《关于公司2021年度利润分配预案的议案》《关于公司2021年度的议案》《关于公司的议案》
《关于公司的议案》
《关于公司的议案》
2022-4-第四届董事会
《关于公司全文及其摘要的议案》
22第二次会议
《关于公司的议案》《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于公司及子公司2022年度申请银行授信的议案》《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》
《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
《关于公司终止发行股份购买资产事项的议案》第四届董事会《关于签署公司重大资产重组相关协议之终止协议的议
2022-7-8
第三次会议案》
《关于调整公司董事会提名委员会委员的议案》召开日期会议届次议案名称
《关于公司增加经营范围暨修订的议案》《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案的议案》《关于公司本次交易是否构成关联交易尚无法确定的议案》《关于及其摘要的议案》
《关于签署附生效条件的的议案》《关于公司本次交易符合第四条规定的议案》《关于公司本次交易符合第十一条规定的议案》2022-8-第四届董事会《关于公司本次交易符合第十一条和第四十三条规定的议案》
《关于本次交易构成重大资产重组的议案》《关于公司本次交易不构成第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》《关于公司股价波动达到第十三条第（七）款标准的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》《关于暂不召开临时股东大会审议本次交易相关事项的议案》
2022-8-第四届董事会
《关于公司全文及摘要的议案》
26第五次会议
2022-10-第四届董事会《关于公司的议案》
26第六次会议《关于变更内审部负责人的议案》《关于终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
2022-12-第四届董事套资金的议案》7会第七次会议《关于签署的议案》（二）股东大会召开及决议执行情况
报告期内，公司共召开1次年度股东大会、1次临时股东大会，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司法》等相关法律法规及
《公司章程》《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，贯彻先审议后实施的决策原则，不存在先实施后审议的情形，也不存在重大事项未经股东大会审批的情形。本着对全体股东负责的宗旨，认真执行股东大会通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略发展委员会、提名委员
会和薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会各司其职，就专业性事项进行研究、讨论，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》
和公司《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的规定履行职责，积极出席相关会议，认真审阅相关议案资料并作出独立、客观、公正的判断，以谨慎、客观的态度对相关事项发表了事前认可意见及独立意见，为维护公司整体利益以及中小投资者的合法权益发挥应有的作用。
（五）信息披露工作情况
公司严格按照有关法律法规的规定，加强信息披露事务和投资关系管理，于指定的信息披露网站和报纸披露公司信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息严格执行保密工作，控制知情人员范围。信息披露做到真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或泄露未公开重大信息，确保广大投资者平等获取同一信息。
（六）投资者关系管理情况
公司一直高度重视投资者关系管理工作。公司通过投资关系互动平台、投资者专线电话、网上业绩说明会等多渠道，加强与投资者的联系和交流互动，切实保障投资者的知情权。增强了投资者对公司的了解，进一步提升了公司的透明度。
（七）完善公司治理机制
公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，结合公司的战略发展目标，持续优化公司治理架构，提升公司规范运作水平，加强内控管理和风险控制，确保各项经营决策始终在合法合规合理的轨道上运行，切实保障公司与全体股东利益最大化，推进公司规范化运作水平。
三、2023年董事会的主要工作
2023年，公司董事会将持续完善公司相关规章制度，并督促公司董事、高级
管理人员及相关人员严格遵守；进一步提升规范运作水平和治理水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。并将继续秉持为全体股东负责的态度，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，以公司长远发展及全体股东利益为核心，优化公司战略规划，加强公司内控体系建设，提升公司的运营效率和整体竞争力，实现高质量可持续发展。
爱司凯科技股份有限公司董事会
2023年4月28日